Un empleado extranjero de Busan Bank, con sede en Corea del Sur, robó aproximadamente 1480 millones de wones de los fondos de los clientes e invirtió el dinero en criptoactivos como Bitcoin (BTC), informaron los medios locales el 1 de agosto.
Según el informe, el empleado robó los fondos entre el 9 y el 25 de julio.
Corea del Sur contempla medidas de control más estrictas
Corea del Sur está considerando revisar su Ley de Gobierno de Empresas Financieras debido al robo, según el informe.
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) del país dijo que la malversación ocurrió debido a la falta de controles internos en ocho áreas clave, incluida la gestión de personal, la auditoría de Self-store y la gestión de sellos.
El regulador también descubrió que los procedimientos anormales de monitoreo de transacciones y las situaciones irregulares de remesas en el extranjero también desempeñaron un papel en los principales incidentes de malversación.
El FSS dijo que Shinhan y Woori Banks reportaron más de 4 billones de wones en remesas al extranjero, mientras que el total de transacciones bancarias sospechosas ascendió a alrededor de 7 billones de wones.
Si bien la decisión del regulador de revisar la ley de gobierno corporativo no está directamente relacionada con las remesas irregulares y la malversación importante, se cree que dicha revisión podría mejorar las prácticas de control interno.
El FSS anunció recientemente que revisaría la Ley para mejorar la responsabilidad de la gerencia en el control interno.
También formó un grupo de trabajo encargado de fortalecer los controles internos para prevenir accidentes en el sector bancario y ha estado discutiendo enmiendas a la ley.
Parte de la revisión esperada es hacer que el CEO observe las normas de control interno. Actualmente, la ley sólo impone el deber de fijar normas de control interno.
Dicha reforma responsabilizará a los ejecutivos de las instituciones financieras en caso de accidentes financieros, y podrán ser sancionados,
Las autoridades creen que dichas leyes harán que los ejecutivos presten más atención a las operaciones internas de la empresa.
Adicionalmente, la FSS está considerando establecer un sector de control interno como parte de los estándares de evaluación de las instituciones financieras. También puede aumentar la fortaleza de su unidad de auditoría.
