La Dirección de Cumplimiento de la India está investigando a WazirX para determinar si facilitó el lavado de 2790 millones de rupias indias (más de 350 millones de dólares) a través de su plataforma, dijo a los medios locales el ministro de Finanzas del país, Pankaj Chaudhary.
El intercambio, que opera como una subsidiaria independiente de Binance, supuestamente violó las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras de 1999 (FEMA), luego de que las investigaciones revelaran que los activos criptográficos por un valor aproximado de USD 350 millones fueron remitidos a billeteras desconocidas.
El regulador está investigando a WazirX en dos casos relacionados con criptografía. En uno de los casos, se dice que WazirX usó la infraestructura amurallada de Binance para realizar transacciones que no estaban “registradas en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en misterio”.
Chaudhary continuó reiterando el llamado a la colaboración global en la regulación de las criptomonedas. Él dijo:
“Cualquier marco de política sobre criptomonedas puede ser efectivo solo después de una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y los estándares comunes”.
En la continuación de la investigación, el ED emitió un Aviso de justificación (SCN) a WazirX para que sus ejecutivos comparezcan ante él, para un mayor interrogatorio.
WazirX y los reguladores indios
WazirX fue adquirido por Binance en 2019, pero en muchos casos los reguladores indios lo han llamado por incumplimiento de las pautas de cambio de divisas y lavado de dinero.
En junio de 2021, WazirX estaba siendo investigado por el ED por presuntamente facilitar transacciones transfronterizas ilegales por valor de 27,90 mil millones de rupias ($381,93 millones). Según la investigación, los ciudadanos chinos lavaron ganancias delictivas enrutándolas a través de WazirX después de convertirlas en USDT.
Los cofundadores de WazirX, Nischal Shetty y Siddharth Menon, en ocasiones de defender el intercambio afirmaron que cumplía con todas las leyes aplicables.
Business Today informó anteriormente que los cofundadores se mudaron a Dubái a medida que se endurece la regulación de las criptomonedas en India.
India se vuelve hostil a Crypto
El primer intento de India de prohibir las criptomonedas fue en abril de 2018, por los riesgos asociados con la “protección del consumidor, la integridad del mercado y el lavado de dinero”. Sin embargo, la decisión fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2020.
Pero en julio, el gobierno se volvió loco con las criptomonedas al implementar un impuesto del 30% sobre las ganancias de ingresos y una tasa adicional del 1% de impuestos deducidos en la fuente (TDS). Los volúmenes de negociación en los intercambios cayeron significativamente y WazirX informó una disminución interanual del 74% al 30 de junio.
Una encuesta de seguimiento realizada por WaxirX y Zebpay reveló que el 83 % de los comerciantes de criptomonedas redujeron su frecuencia de operaciones debido a las duras medidas fiscales.
A pesar de los llamados a la reducción de impuestos, el ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, sostuvo que la política fiscal se mantendrá ya que el Banco de la Reserva de la India (RBI) busca usarla como una medida para disuadir a los usuarios de participar en transacciones “riesgosas”.
