Según los informes, el ciudadano ruso que enfrenta cargos relacionados con las criptomonedas en el Tribunal del Distrito Norte de California está siendo extraditado de Grecia a los EE. UU.
Alexander Vinnik es conocido como el operador de BTC-e, un intercambio de criptomonedas multimillonario con presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Vinnik está acusado de lavar fondos del infame hackeo del ya desaparecido intercambio de activos digitales Mt. Gox a través de varios intercambios, incluido BTC-e.
Vinnik fue detenido en Grecia en 2017 y extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión por blanqueo de capitales. Estados Unidos y Rusia presentaron solicitudes de extradición de Grecia, pero Estados Unidos está obteniendo la custodia de Vinnik en función de los acontecimientos recientes.
Citando a Frédéric Bélot, abogado de Vinnik en Francia, CNN informa que el acusado ya está a bordo de un avión desde Atenas, Grecia a los EE. UU. a partir del jueves por la tarde y tendrá una comparecencia inicial ante el tribunal en el Distrito Norte de California.
Vinnik también cofundó el sucesor de BTC-e, Wex, que supuestamente entregó USD 450 millones en criptoactivos de los inversores a la agencia de inteligencia de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad (FSB).
Dice el entonces jefe de la División de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos, Don Fort, cuando Vinnik y BTC-e fueron acusados en 2017,
“Señor. Se alega que Vinnik cometió y facilitó una amplia gama de delitos que van mucho más allá de la falta de regulación del intercambio de Bitcoin que operaba. A través de sus acciones, se alega que robó identidades, facilitó el tráfico de drogas y ayudó a lavar ganancias criminales de sindicatos en todo el mundo”.
Los intercambios como este no solo son ilegales, sino que también son un caldo de cultivo para esquemas de fraude de devolución de identidad robada y otros tipos de fraude fiscal. Cuando no hay regulación y los delincuentes no se controlan, este escenario es demasiado común. El desmantelamiento de este gran intercambio de moneda virtual debería enviar un fuerte mensaje a los ciberdelincuentes y otros intercambios no regulados en todo el mundo”.
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