El operador de un intercambio de criptomonedas búlgaro BTC-e ha sido extraditado de Grecia a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y lavado de dinero.
El ciudadano ruso Alexander Vinnik cooperó en el intercambio BTC-e, responsable del lavado de más de $ 4 mil millones en fondos criminales. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Gobierno de Grecia hicieron posible la extradición desde Grecia.
La actividad criminal y las acciones de cumplimiento han sacudido la industria de las criptomonedas en las últimas semanas. Coinbase ha sido objeto de una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores por supuestamente vender valores no registrados, mientras que un exempleado ha sido acusado de tráfico de información privilegiada. Varios inversores han archivado una demanda contra la bolsa, que busca recuperar los daños de la oferta de la bolsa de valores no registrados.
El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores acusó civilmente a once personas de operar Forsage, un esquema Ponzi y piramidal de $300 millones.
BTC-e sufrió de malas reglas AML/KYC
Vinnik y sus coconspiradores eran dueños y operaban BTC-e, un intercambio que ofrece un alto grado de anonimato que lo convirtió en un terreno fértil para la actividad delictiva, incluida la canalización de ganancias de piratería, ataques de ransomware, robo de identidad y sindicatos de drogas. El intercambio procesó más de $ 4 mil millones durante sus operaciones. No estaba registrado en el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios. Tenía políticas deficientes contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.
Vinnik y BTC-e están siendo cargado con conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de dinero sin licencia. Por separado, Vinnik está siendo acusado de 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos de transacciones monetarias ilegales.
Apareció en un tribunal de San Francisco el viernes 6 de agosto de 2022.
El caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del Servicio Secreto de EE. UU.
Vinnik ha estado en la mira de las autoridades desde 2017
Vinnik trabajó en BTC-e, con sede en Bulgaria, de 2011 a 2017 y fue acusado en 2017 de 21 cargos y detenido por las autoridades griegas en julio de ese año a pedido de Estados Unidos. Negó todos los cargos en ese momento.
En 2017, FinCEN inició una investigación sobre BRC-e por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero y contra Vinnik por su participación en las violaciones. FinCEN nivelado un cargo de $110 millones contra BTC y una multa de $12 millones contra Vinnik.
Un asunto civil para ordenar sanciones monetarias contra BTC-e y Vinnik está a la espera de un fallo en el Distrito Norte de California.
¿Qué opinas sobre este tema? ¡Escríbenos y cuéntanos!
Descargo de responsabilidad
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
