Un empleado de BitMEX de alto rango se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU., el último de una serie de contratiempos legales para el intercambio de criptomonedas en conflicto.
En su declaración de culpabilidad, Gregory Dwyer admitió “no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero en BitMEX”, según un nuevo comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Dwyer, nativo de Australia y las Bermudas, enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión. También accedió a pagar una multa de 150.000 dólares.
En marzo, el ex director ejecutivo de la bolsa, Arthur Hayes, y sus compañeros cofundadores de BitMEX, Benjamin Delo y Samuel Reed, también se declararon culpables de la Ley de Secreto Bancario, una ley que exige que las instituciones financieras ayuden al gobierno a detectar y combatir los esquemas de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) alegó que el trío deliberadamente no cumplió con los protocolos contra el lavado de dinero y se benefició de las transacciones de los clientes con sede en EE. UU. a pesar de afirmar que BitMEX no prestaba servicios a personas en EE. UU.
En mayo, un juez condenó a Hayes a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional. El exdirector ejecutivo también accedió a pagar una multa de 10 millones de dólares.
Según los informes, Delo y Reed fueron condenados a 30 y 18 meses de libertad condicional, respectivamente.
Dice el fiscal federal Damian Williams sobre la declaración reciente de Dwyer,
“Con este alegato, esta oficina ahora ha obtenido condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango en BitMEX, por violaciones deliberadas de las leyes contra el lavado de dinero. El alegato de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
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