La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha congelado los activos bancarios y criptográficos de Vauld por un valor aproximado de INR 370 millones de rupias (USD 46 439 181). Vauld detuvo los depósitos y retiros el mes pasado. Según los informes, la agencia de aplicación de la ley india está investigando más de 10 intercambios de criptomonedas.
La autoridad india congela los activos de otro intercambio de criptomonedas
La Dirección de Cumplimiento (ED), una agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India, ha congelado los activos de otro intercambio de criptomonedas.
La agencia Anunciado el viernes que realizó búsquedas en varias instalaciones de Yellow Tune Technologies en Bangalore y emitió una orden para congelar sus saldos bancarios, saldos de pasarela de pago y saldos criptográficos del intercambio criptográfico de Flipvolt Technologies por un total de 370 millones de rupias ($ 46,439,181) en activos. Flipvolt Technologies es la entidad registrada en la India de Vauld, con sede en Singapur, una plataforma de comercio, préstamo y préstamo de criptomonedas.
ED explicó que aproximadamente 370 millones de rupias fueron depositadas por 23 entidades en las billeteras INR de Yellow Tune Technologies mantenidas con el intercambio de cifrado de Flipvolt Technologies. Estos montos eran “productos del delito derivados de prácticas de préstamos abusivos”, dijo la autoridad, explicando:
Yellow Tune, utilizando la asistencia de Flipvolt crypto exchange… ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares y logró sacar fácilmente todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos.
La agencia alegó que Flipvolt “tiene un KYC muy laxo [know-your-customer] normas, sin EDD [enhanced due diligence] mecanismo, sin control sobre el origen de los fondos del depositante, sin mecanismo para recaudar ROS [suspicious transaction reports].”
Además, Flipvolt no proporcionó el rastro completo de las transacciones criptográficas realizadas por Yellow Tune Technologies y no pudo proporcionar ningún tipo de KYC de las billeteras de la otra parte, señaló ED.
La autoridad concluyó que “al alentar la oscuridad y tener una AML laxa [anti-money laundering] normas”, el intercambio de criptomonedas “ha ayudado activamente a Yellow Tune a lavar las ganancias del crimen por valor de 370 millones de rupias utilizando criptomonedas”, y agregó:
Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 367,67 millones de rupias que se encuentran en el intercambio de criptografía Flipvolt en forma de saldos bancarios y de pasarela de pago por valor de Rs 164,4 millones de rupias y criptoactivos que se encuentran en sus cuentas de grupo por valor de Rs 203,26 millones de rupias se congelan bajo PMLA, 2002, hasta el intercambio de cifrado proporciona el rastro completo del fondo.
El sitio web de Vauld explica que “Tan pronto como un usuario deposita fondos en su billetera Vauld, va a un grupo centralizado”. De este grupo, los fondos se asignan para préstamo y comercio. PMLA, 2002, es la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India.
El intercambio de cifrado le dijo a Businesstoday: “Estamos investigando este asunto, le solicitamos amablemente su paciencia y apoyo, lo mantendremos informado tan pronto como tengamos más información al respecto”.
Después de detener los depósitos y retiros el mes pasado, Vauld anunció un plan de reestructuración el 4 de julio debido a los “desafíos financieros” que enfrentó en los últimos meses. Defi Payments Pte Ltd., la entidad que opera Vauld en Singapur, también solicitó protección judicial contra los procedimientos legales que se iniciaron en su contra. El intercambio actualmente no tiene licencia en Singapur.
En julio del año pasado, Vauld aumentó $ 25 millones en una ronda de financiación de la Serie A para su plataforma de préstamos y préstamos con sede en India. La ronda estuvo dirigida por Valar Ventures, un fondo de capital de riesgo con sede en EE. UU. cofundado por el multimillonario Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital y otros también participaron en la ronda.
La semana pasada, ED anunció que congeló los activos bancarios de Wazirx, un importante intercambio de criptomonedas en India. La autoridad detalló que realizó búsquedas en uno de los directores de Zanmai Labs, propietario de Wazirx, y emitió una orden para congelar los saldos bancarios del intercambio por una suma de INR 64,67 crore.
ED explicó de manera similar que la acción contra Wazirx es parte de una investigación de lavado de dinero que involucra a compañías financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por “prácticas de préstamos depredadores en violación de RBI”. [Reserve Bank of India] pautas.”
Además, el Economic Times informó el jueves que ED está sondeo al menos 10 intercambios de criptomonedas por supuestamente lavar más de INR 1,000 crore. Las plataformas de criptocomercio supuestamente no llevaron a cabo la diligencia debida adecuada y no presentaron informes de transacciones sospechosas.
¿Qué opinas de que India congele las cuentas bancarias de los intercambios de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
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