La policía de Israel ha detenido a tres sospechosos que presuntamente lavaron millones de euros robados del tesoro francés a través de transacciones de criptomonedas. El dinero provino de subvenciones gubernamentales para empresas afectadas por la pandemia de Covid-19.
Las fuerzas del orden israelíes desmantelan una red de lavado de dinero que utiliza monedas para limpiar el dinero de los estafadores franceses
Tres personas han sido arrestadas en Israel esta semana bajo sospecha de brindar servicios de lavado de dinero a delincuentes que defraudaron al estado francés. La operación sigue a una investigación encubierta llevada a cabo por Lahav 433, la unidad especial de lucha contra el crimen de Israel, informaron el periódico en línea en inglés Times of Israel y los principales medios locales.
Según las publicaciones, las autoridades creen que los detenidos han utilizado varias criptomonedas para lavar millones de euros, que luego fueron devueltos a los clientes franceses, por lo que los israelíes fueron remunerados. Varios otros sospechosos también han sido interrogados como parte de los esfuerzos para desentrañar el plan.
Además Lahav 433, la unidad de investigación Yahalom de la Autoridad Fiscal de Israel y los departamentos de delitos cibernéticos y delitos internacionales de la Oficina del Fiscal del Estado también participaron en estos esfuerzos. La Policía de Israel estaba colaborando estrechamente con sus homólogos franceses y también con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol), detallan los informes.
Si bien los israelíes comenzaron a trabajar en el caso a principios de 2022, los franceses iniciaron su investigación el año pasado. Los estafadores en Francia explotaron el programa del gobierno para apoyar a las entidades afectadas por los efectos negativos de la pandemia de Covid-19 en 2020 y 2021, cuando la economía europea se vio afectada por los bloqueos.
Los organizadores franceses del robo establecieron empresas ficticias y lograron solicitar y recibir pagos de compensación otorgados por el gobierno. París quería distribuir rápidamente los fondos para brindar asistencia inmediata a las empresas que sufrían financieramente e implementaron una supervisión insuficiente.
Luego emplearon los servicios de lavado de dinero de los israelíes arrestados que compraron criptomonedas con el dinero y las intercambiaron a través de varias monedas para ocultar la fuente original de los fondos antes de volver a comprar moneda fiduciaria. Los oficiales de policía se negaron a explicar detalladamente cómo funcionaba el sistema, pero prometieron proporcionar más detalles pronto.
¿Cree que Israel arrestará a más personas como parte de la investigación del esquema de lavado de dinero? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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