Los Países Bajos extraditaron a los EE. UU. a un ciudadano ruso sospechoso de lavar pagos de ransomware en criptomonedas en nombre de ciberdelincuentes que tenían como objetivo hospitales. El hombre supuestamente estuvo involucrado en la actividad delictiva durante un período de tres años antes de su arresto en Ámsterdam en noviembre pasado.
Presunto lavador de dinero ruso entregado a la custodia estadounidense por autoridades holandesas
Denis Dubnikov, un ciudadano ruso de 29 años, ha sido extraditado esta semana desde Holanda a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos de lavado de dinero en el Distrito de Oregón, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Portland y el Departamento de los EE. UU. de Justicia (DOJ) Anunciado.
Dubnikov hizo su aparición inicial en un tribunal federal el miércoles y se programó un juicio con jurado de cinco días para comenzar el 4 de octubre. En agosto, un gran jurado federal en Portland lo acusó por su papel en una conspiración internacional de lavado de criptodinero.
Según la acusación, el ruso y sus cómplices lavaron deliberada e intencionalmente las ganancias de los ataques de ransomware contra individuos y organizaciones, en todo Estados Unidos y en otros países, entre al menos agosto de 2018 y agosto de 2021.
Los perpetradores lavaron específicamente los pagos de rescate extraídos de las víctimas de los ataques de ransomware Ryuk. Identificado por primera vez hace cuatro años, Ryuk es un tipo de software que encripta archivos e intenta eliminar las copias de seguridad del sistema, que se ha vinculado a un grupo de ransomware ruso. Los hospitales y proveedores de atención médica en los EE. UU. se han convertido en sus víctimas a raíz de la pandemia de Covid-19.
En julio de 2019, Dubnikov supuestamente lavó más de $400,000 en ganancias del rescate de Ryuk, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Los involucrados en la conspiración lavaron al menos $70 millones en total. Si es declarado culpable, el ruso puede recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Denis Dubnikov fue detenido en Amsterdam el 1 de noviembre de 2021. Hablando con los medios rusos en ese momento, su abogado Arkady Bukh alegó que fue “prácticamente secuestrado” por la policía estadounidense en México antes de ser trasladado a Europa.
El cofundador de las plataformas de intercambio de monedas Coyote Crypto y Eggchange primero fue retenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde llegó de vacaciones, y luego tomó un vuelo a los Países Bajos, donde fue arrestado por las autoridades holandesas.
La extradición de Dubnikov sigue un desarrollo similar en el caso de Alexander Vinnik, el presunto operador del infame intercambio de criptomonedas BTC-e. Vinnik fue aprehendido en el verano de 2017 en la ciudad griega de Tesalónica a donde llegó de vacaciones de verano con su familia. Fue arrestado con una orden judicial de los EE. UU. que lo acusa de lavar al menos $ 4 mil millones a través de la plataforma de comercio de cifrado ahora desaparecida.
El especialista en TI ruso fue entregado primero a la justicia francesa, que lo condenó a cinco años de prisión por lavado de dinero. Después de cumplir su mandato en Francia, Vinnik fue devuelto a Grecia y extraditado a EE. UU. El traslado apresurado enfureció a sus abogados, quienes creen que se convertirá en un “rehén” de las tensiones geopolíticas actuales que rodean la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Moscú acusó a Washington de realizar una “cacería real de ciudadanos rusos”.
¿Espera que otros rusos, potencialmente involucrados en actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, sean extraditados a los EE. UU.? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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