El espacio de las criptomonedas aún es relativamente joven y volátil, con más de 20 000 tokens individuales en circulación, pero Bitcoin (BTC) sigue siendo el activo digital insignia, que representa el 40 % de la capitalización de mercado global de $1 billón de todos los activos digitales.
Sin embargo, la práctica generalizada del comercio de lavado, que es una especie de volumen falso o falso, y la falta de supervisión adecuada en los intercambios de cifrado son dos de las críticas más frecuentes dirigidas contra Bitcoin.
Una investigación sobre 157 intercambios de criptomonedas llegó a la conclusión de que alrededor del 51% de la actividad comercial diaria registrada para Bitcoin probablemente era falsa. Forbes informó en su análisis el 26 de agosto.
De hecho, el 51% de todo el volumen comercial informado es probablemente ficticio o no económico. Según las estimaciones de Forbes, el volumen diario de Bitcoin de la industria alcanzó los $ 128 mil millones en junio de 2022, que es un 51% menos que el volumen total informado por numerosas fuentes, que creen que rondaría los $ 262 mil millones.
lavado de comercio
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) define el comercio de lavado como:
“Efectuar, o pretender realizar, transacciones para dar la apariencia de que se han realizado compras y ventas, sin incurrir en riesgos de mercado ni cambiar la posición de mercado del comerciante”.
Compañías como Binance, MEXC Global y Bybit son ejemplos de algunas de las áreas problemáticas más importantes en lo que respecta al volumen falso según el análisis.
Estas empresas cuentan con un gran volumen de operaciones, pero operan con poco o ningún control regulatorio, lo que fortalecería la credibilidad de sus números. Los intercambios menos regulados en la investigación son responsables de alrededor de $ 89 mil millones del volumen real, a pesar de que afirman ser responsables de $ 217 mil millones.
En el mundo occidental, y especialmente en los Estados Unidos, es común concebir el comercio de Bitcoin solo contra el dólar estadounidense, el euro o incluso la libra esterlina. Sin embargo, este no es el caso, parte de la actividad comercial más importante del par tiene lugar contra monedas fiduciarias como el yen japonés y el won coreano, así como contra las principales monedas estables como el dólar Binance y la moneda estable USD.
Según los hallazgos de un libro blanco publicado por Bitwise en marzo de 2019, se proyectó que el 95 % del volumen de transacciones de Bitcoin de CoinMarketCap era falso y/o no económico.
Evaluaciones cuantitativas y cualitativas
Forbes usó evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas para alterar el volumen comercial proporcionado por los intercambios para que pudieran llevar a cabo su estudio.
A diferencia de otros enfoques, que realizan pruebas en datos transaccionales (y pueden ser potencialmente engañados), asignó un grado de credibilidad a una empresa mediante el análisis de no menos de cinco conjuntos de datos que, cuando se toman en conjunto, inspiran o erosionan la confianza en sí mismo de una empresa. -Estadísticas reportadas.
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