La unidad de delitos financieros de la India ha apuntado a otra criptoempresa en el país.
Según los informes, la Dirección de Cumplimiento (ED) acusó a CoinSwitch Kuber, uno de los intercambios de cifrado más grandes de la India, de violar las leyes de divisas de la India. La agencia también investigado cinco ubicaciones de CoinSwitch el jueves.
Un portavoz no identificado dijo Reuters que los supervisores financieros apoderado documentos financieros, recopiló información sobre comercio exterior y verificó sus prácticas de cumplimiento, todo basado en las supuestas violaciones de divisas.
El CEO Ashish Singhal dijo que no se trataba de una redada y “no se trataba de lavado de dinero”, sino de una investigación sobre cómo operaba el intercambio, cómo aplicaba sus requisitos de Conozca a su cliente (KYC) y cómo incorporaba nuevos clientes.
“La mayor parte de su compromiso con nosotros ha consistido en saber qué hace CoinSwitch”, dijo Singhal. Reuters. Agregó que el DE “se ha comprometido con nosotros con respecto a [the] funcionamiento de nuestra plataforma criptográfica y estamos cooperando plenamente con ellos”.
En julio, Singhal habló con estándar comercial, una publicación india, dicho que la firma se asegura de que “las transacciones criptográficas estén en el marco KYC”.
El gigante de las inversiones Andreessen Horowitz lideró una ronda de financiación que otorgada Estado de unicornio de CoinSwitch el año pasado. CoinSwitch también es Respaldados por Sequoia Capital India y Coinbase Ventures, entre otros.
ED viene después de intercambios indios
Esta no es la primera vez que el organismo de control financiero de la India toma medidas enérgicas contra la criptoindustria del país.
El 11 de agosto, se informó que el ED persiguió a WazirX, otro intercambio de cifrado. La agencia alegó que WazirX había enviado más de $130 millones de no autorizado dinero a los intercambios internacionales, según el Tiempos económicos.
La agencia Anunciado un día después que se había congelado $ 46,4 millones en activos de el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur Vauld debido a supuestas prácticas de préstamos depredadores.
Junto con estos cargos, el país aprobó recientemente un impuesto del 30% sobre los ingresos generados por criptomonedas. El elevado arancel ha se desplomó volúmenes en varios intercambios, incluidos WazirX, ZebPay y CoinDCX.
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