Los funcionarios del estado de Vermont han solicitado poderes más amplios para investigar a Celsius, alegando que el problemático intercambio de criptomonedas infló artificialmente el precio de su token CEL a expensas de los inversores minoristas durante tres años.
“Al aumentar su posición neta en CEL en cientos de millones de dólares, Celsius aumentó y reforzó el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su balance y estados financieros”, declaró en Vermont Ethan McLaughlin, asesor general adjunto de Vermont. la presentación del miércoles.
“Excluyendo la Posición Neta de la Compañía en CEL, los pasivos habrían excedido sus activos desde al menos el 28 de febrero de 2019”, continuó. “Estas prácticas también pueden haber enriquecido a los miembros de Celsius, a expensas de los inversionistas minoristas”.
los documento fue presentado en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, donde Celsius solicitó la protección del Capítulo 11 en julio. Según los funcionarios de Vermont, Celsius, a través de su director ejecutivo Alex Mashinsky, hizo afirmaciones falsas y engañosas a los inversores sobre la salud financiera, la rentabilidad, la capacidad de cumplir con sus obligaciones y el cumplimiento de las leyes de valores de la empresa.
“[This] probablemente indujo a los inversores minoristas a invertir en Celsius o a dejar sus inversiones en Celsius a pesar de las preocupaciones sobre la volatilidad del mercado de criptomonedas”, dice la presentación.
Los reguladores señalan un tweet de mayo de 2022 de Mashinsky que afirma que el intercambio no ha experimentado pérdidas significativas y que todos los fondos están seguros.
En el momento del tuit de Mashinsky, dice McLaughlin, Celsius carecía de activos suficientes para pagar sus obligaciones y además experimentó pérdidas no realizadas de aproximadamente $454 millones entre el 2 y el 22 de mayo de 2022.
Los reguladores dicen que el director financiero de Celsius, Chris Ferrano, admitió que la insolvencia de la compañía comenzó con pérdidas financieras en 2020, y sostienen que los problemas financieros se remontan a más.
Según la presentación, Celsius supuestamente admitió que la compañía nunca había obtenido suficientes ingresos para respaldar el rendimiento que se pagaba a los inversores, calificándolo efectivamente como un esquema Ponzi.
“Esto muestra un alto nivel de mala gestión financiera y también sugiere que, al menos en algunos momentos, los rendimientos de los inversores existentes probablemente se pagaron con los activos de los nuevos inversores”, dijeron los reguladores.
Después de varias semanas de especulaciones y después de congelar los retiros de los clientes, Celsius se declaró en bancarrota en junio. En el momento del congelamiento de retiros, el precio de CEL cayó un 70% de $0,49 a $0,15, según CoinMarketCap.
Según los documentos judiciales, más de cuarenta reguladores estatales, incluido Vermont, han abierto investigaciones sobre Celsius, incluidas denuncias de operar en violación de las leyes estatales de valores.
“Vermont y otros reguladores estatales están especialmente preocupados por las pérdidas sufridas por los inversores minoristas, por ejemplo, los inversores no acreditados de clase media que pueden haber invertido fondos universitarios completos o cuentas de jubilación con Celsius”, dice la presentación. “El nombramiento de un examinador es fundamental para garantizar que se protejan los intereses de estos inversores”.
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