El regulador de valores de Tailandia dijo recientemente que había remitido al proveedor de servicios de activos digitales Zipmex y al director ejecutivo de su unidad tailandesa, Akalarp Yimwilai, a una división de delitos tecnológicos de la Policía Real de Tailandia. El regulador dijo que tomó una decisión después de que Yimwilai y su compañía no cumplieron con la solicitud de proporcionar a un funcionario información relacionada con las billeteras digitales de los clientes.
Zipmex no comparte detalles sobre transferencias y retiros en su plataforma
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (TSEC) dijo que ha remitido a Zipmex y al director ejecutivo (CEO) de la unidad tailandesa del proveedor de servicios de activos digitales, Akalarp Yimwilai, a la policía local por incumplimiento “de la orden del funcionario competente”. En un comunicado, el regulador dijo que tomó medidas después de que Yimwilai y su compañía no enviaran información relacionada con las billeteras digitales de los clientes.
Zipmex también está acusado de no proporcionar al funcionario de TSEC detalles sobre la transferencia y retiro de activos digitales a través de su plataforma. El anuncio de la TSEC se produjo el mismo día en que Zipmex les dijo a sus clientes que había suspendido temporalmente los retiros de baht y criptomonedas.
En su mensaje a los clientes, Zipmex según se informa afirmó que la volatilidad del criptomercado, así como los problemas con los principales socios comerciales, habían provocado la suspensión de los retiros.
Según un informe de The Nation Tailandia, la suspensión de los retiros de Zipmex provocó una respuesta airada de los clientes. El informe agregó que en su intento de apaciguar a los clientes furiosos, Zipmex había emitido otra declaración a través de Facebook prometiendo levantar la suspensión a las 8 p. m. de septiembre de 2022.
Procesos Penales Contra Zipmex
Sin embargo, en su declaraciónel regulador tailandés dijo que las acciones de Zipmex y su CEO regional violaron la Ley de Activos Digitales.
“Tales acciones de Zipmex y del señor Akalarp se consideran en incumplimiento de las órdenes del funcionario competente. Lo cual es un delito y tiene una sanción según la Sección 75 de la Ley de Activos Digitales”, explicó el comunicado del regulador.
El TSEC dijo que la medida que ha dado representa el inicio de un proceso penal contra Zipmex y el director general.
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