El hermano de un exgerente de productos de Coinbase se declaró culpable en un caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), enfrenta hasta 20 años en una prisión federal.
Primer caso de uso de información privilegiada sobre criptomonedas del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que Nikhil Wahi, hermano de un exgerente de producto de Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada en activos de criptomonedas”. El DOJ lo llama el “primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas”. Nikhil Wahi fue arrestado en julio.
Su hermano, Ishan Wahi, trabajó en Coinbase como gerente de producto asignado al equipo de listado de activos de la plataforma de comercio de criptomonedas a partir de octubre de 2020.
El Departamento de Justicia explicó que en múltiples ocasiones entre julio de 2021 y mayo de 2022, Nikhil Wahi se benefició del uso de “información confidencial de Coinbase sobre qué criptoactivos estaban programados para incluirse en Coinbase”.
Después de recibir consejos de su hermano sobre los criptoactivos que Coinbase planeaba incluir en sus intercambios, Nikhil Wahi “utilizó billeteras anónimas de cadena de bloques de Ethereum para adquirir esos criptoactivos poco antes de que Coinbase anunciara públicamente los listados”, detalló el Departamento de Justicia, elaborando:
Tras los anuncios de cotización pública de Coinbase, en múltiples ocasiones Nikhil Wahi vendió los criptoactivos para obtener ganancias.
El DOJ explicó que para ocultar sus compras, Nikhil Wahi “utilizó cuentas en intercambios centralizados a nombre de otros, y transfirió fondos, criptoactivos y ganancias de su esquema a través de múltiples billeteras anónimas de cadena de bloques Ethereum”.
Nikhil Wahi “también creaba y usaba regularmente nuevas billeteras de cadena de bloques Ethereum sin ningún historial previo de transacciones para ocultar aún más su participación en el esquema”, agregó el Departamento de Justicia, señalando:
Nikhil Wahi, de 26 años, de Seattle, Washington, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) también abofeteó a los dos hermanos y a su amigo con cargos de abuso de información privilegiada. Nikhil Wahi y el amigo “supuestamente compraron al menos 25 criptoactivos, al menos nueve de los cuales eran valores, y luego los vendieron poco después de los anuncios para obtener ganancias. El esquema de tráfico de información privilegiada de larga duración generó ganancias ilícitas por un total de más de $1.1 millones”, detalló la SEC.
¿Qué opinas sobre este caso? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
