- Striga obtiene la aprobación regulatoria para operar en Estonia como VASP.
- La compañía es el primer VASP en ser aprobado siguiendo la legislación modificada del país para VASP.
- La ley requiere información KYC, requisitos de capital y afiliación con Estonia.
Estrigeun proveedor de infraestructura bancaria de bitcoin y criptomonedas, se convirtió en el primer proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en obtener la aprobación regulatoria en Estonia luego de la renovación del marco legal de activos digitales del país, según un anuncio del Unidad de Inteligencia Financiera.
La Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que entró en vigor a principios de marzo, fortaleció las regulaciones contra los VASP y aseguró a los clientes y comerciantes de la región que no se verían afectados.
“Esto significa que la legislación no contiene ninguna medida para prohibir a los clientes poseer y comercializar activos virtuales y no exige de ninguna manera que los clientes compartan sus claves privadas con las billeteras”, dijo el Ministerio de Finanzas dijo.
Esencialmente, la ley requiere que los VASP proporcionen identidades para sus clientes, pero no claves privadas. Si un VASP no puede proporcionar identificación, se espera que el proveedor “implemente un análisis de riesgo en tiempo real”.
Además, la legislación modifica a aquellos que son capaces de obtener la aprobación para operar en Estonia como VASP.
“Según las nuevas reglas, la Unidad de Inteligencia Financiera puede rechazar una licencia cuando la entidad no tiene operaciones comerciales en Estonia ni tiene ninguna conexión aparente con Estonia”, dijo el Ministerio de Finanzas continuado.
Además, uno de los requisitos más estrictos de los VASP fue la adición de requisitos de capital, lo que dificultó la aprobación de empresas más pequeñas.
“Se requerirá que los VASP tengan un capital social mínimo de 125.000 o 350.000 euros, dependiendo del tipo de servicio que ofrezcan, aumentado desde el suelo actual de 12.000 euros”, según el Ministerio de Finanzas.
