La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India dice que ha congelado más de 77,6 bitcoins que se transfirieron a Binance desde el criptointercambio indio Wazirx. El congelamiento es parte de una investigación de lavado de dinero en una aplicación de juegos móviles.
Autoridad india congela Bitcoin retenido en Crypto Exchange Binance
Dirección de Cumplimiento de la India (ED) Anunciado el miércoles que congeló 77.62710139 bitcoins en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno indio.
El congelamiento es parte de la investigación del ED sobre una aplicación de juegos móviles llamada E-nuggets. Según el anuncio, la criptomoneda se transfirió de Wazirx, un popular intercambio indio, a Binance. El ED también tuiteó un resumen de su acción.
La agencia de aplicación de la ley explicó que “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar [the] público”, agregando:
Después de recolectar una cantidad considerable de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones.
El ED explicó que sus investigaciones han revelado que el acusado transfirió parte de los fondos ganados ilegalmente al extranjero a través del criptointercambio indio Wazirx.
El acusado supuestamente abrió una cuenta ficticia a nombre de “Sima Naskar (propietaria de M/s Pixal Design)” con Wazirx y la usó para comprar criptomonedas, describió el ED más detalladamente:
A partir de entonces, dichas criptomonedas se transfirieron a otra cuenta en otro intercambio de criptomonedas, a saber, Binance.
“El saldo de dichas criptomonedas transferidas, es decir, 77.62710139 bitcoins [equivalent to USD 1,573,466 (Rs 12.83 crore approximately)] en Binance crypto exchange se ha congelado”, escribió el ED.
Se creía que Binance había adquirido Wazirx en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo recientemente que la adquisición “nunca se completó”, y enfatizó que “Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai Labs, la entidad operando Wazirx.
El ED congeló los activos bancarios de Wazirx por valor de más de $8 millones en agosto. Sin embargo, a principios de este mes, Wazirx dijo que sus cuentas bancarias habían sido descongeladas. Después de Wazirx, el ED congeló criptoactivos y activos bancarios por valor de 46 millones de dólares de Vauld, una criptoplataforma respaldada por Peter Thiel. En agosto, la agencia buscó en el intercambio de criptomonedas Coinswitch Kuber. Sin embargo, el CEO de la bolsa dijo que no estaba relacionado con investigaciones de lavado de dinero.
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