Conclusiones clave
- El Departamento de Justicia anunció hoy que incautó 50.676,17 BTC de un explotador de Silk Road en noviembre de 2021.
- El botín es uno de los más grandes en la historia del Departamento de Justicia.
- El gobierno de los EE. UU. es actualmente una de las ballenas de Bitcoin más grandes y posee más de 214,046 BTC como mínimo.
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En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en una de las mayores ballenas de Bitcoin simplemente incautando fondos obtenidos ilegalmente. Eventualmente, probablemente buscará liquidar estos fondos a través de subastas privadas.
Más de 50,000 BTC incautados
El gobierno de los Estados Unidos posee una enorme cantidad de Bitcoin.
Hoy, el Departamento de Justicia (DOJ) Anunciado que incautó un poco más de 50.676,17 BTC (con un valor aproximado de 1.000 millones de dólares a los precios actuales) en noviembre de 2021 de un comerciante de Bitcoin llamado James Zhong. Zhong obtuvo la suma estafando al mercado de la red oscura Silk Road al explotar el mecanismo de retiro de la plataforma en septiembre de 2012; se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico la semana pasada, el 4 de noviembre de 2022.
El Departamento de Justicia publicó la confiscación como un botín de $ 3360 millones que, si bien era correcto en el momento de la acción de cumplimiento, no tiene en cuenta que Bitcoin ahora es abajo 69% desde su máximo histórico. Sin embargo, la incautación es notable: es la tercera más grande en la historia de las criptomonedas por Informe criptográfico‘s, especialmente considerando la cantidad de Bitcoin que el gobierno de EE. UU. ya tiene bajo su control.
Más de $ 4.43 mil millones en Bitcoin
Además de los 50 676 BTC incautados a Zhong, el gobierno de EE. UU. ya ha adquirido al menos 163 370 BTC en los últimos dos años, por un total de 214 046 BTC, o alrededor de $ 4430 millones, como mínimo.
En noviembre de 2020, el DOJ capturado 69,370 BTC (con un valor de más de $ 1,4 mil millones en la actualidad) de otro usuario de Silk Road, publicitado como “Individual X” por el departamento. En ese momento, esta era la cuarta dirección de Bitcoin más grande de la red; la incautación convirtió oficialmente al gobierno de EE. UU. en una de las ballenas Bitcoin más grandes del mundo.
La agencia también apoderado más de 94,000 BTC de Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, alegando que la pareja estaba conspirando para lavar las ganancias del infame hackeo del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. La suma, con un valor de $ 3,6 mil millones en ese momento, ahora vale más de $ 1,9 mil millones.
Poseer 214,046 BTC convierte al gobierno de los EE. UU. en una ballena Bitcoin tremendamente grande. De acuerdo a BitInfoChartssolo una billetera BTC, etiquetada como la billetera de almacenamiento en frío de Binance, contiene una suma mayor, 252,597 BTC, y estos fondos ciertamente pertenecen a los clientes de Binance, no al intercambio en sí.
Sin embargo, la búsqueda de las billeteras BTC más grandes no ofrece una imagen completa, ya que es probable que las ballenas dividan sus tenencias entre varias billeteras. Por ejemplo, Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, posee más de 1,1 millones de BTC, pero la cantidad se divide entre 22 000 monederos diferentes.
¿Es el gobierno de EE. UU. la mayor ballena de Bitcoin además de Satoshi? Es difícil de decir, pero ciertamente contiene más que el mayor defensor público de Bitcoin, Michael Saylor. A través de su empresa de software, Microstrategy, Saylor pudo acumular más de 130,000 BTC en el transcurso de los últimos dos años.
¿Preocupación por los titulares de Bitcoin?
Por lo general, el gobierno de EE. UU. liquida sus tenencias de Bitcoin a través del Servicio Marshalls de EE. UU. a través de subastas públicas. Por ejemplo, el capitalista de riesgo Tim Draper compró 30 000 BTC del gobierno en 2014 por alrededor de $18,5 millones, o aproximadamente $616 por moneda. Lo más probable es que el BTC incautado por el DOJ se ofrezca de manera similar al público.
En los últimos años, el DOJ ha tratado de programar sus subastas de acuerdo con los giros del mercado para vender sus participaciones al precio más alto posible. En noviembre de 2021, subastó USD 56 millones en criptomonedas incautadas a un promotor de BitConnect, liquidando con éxito las participaciones en el apogeo del mercado alcista. Aún está por verse si la agencia tendrá la paciencia de esperar a que Bitcoin vuelva a subir antes de vender sus tenencias. Hasta ahora, se ha abstenido de liquidar el producto de las confiscaciones de Individual X y Razzlekhan.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros activos digitales.
