El hombre que robó más de 50.000 bitcoins del mercado de Silk Road se declaró culpable. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., “la incautación fue entonces la incautación de criptomonedas más grande” en la historia del Departamento de Justicia y “sigue siendo la segunda incautación financiera más grande de la historia del departamento”.
Explotador de la Ruta de la Seda se declara culpable
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) Anunciado el lunes que James Zhong se declaró culpable el viernes “de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012 cuando obtuvo ilegalmente más de 50,000 bitcoins del mercado de Internet de la web oscura de Silk Road”. El Departamento de Justicia también anunció una “incautación histórica de criptomonedas por $3.36 mil millones” en relación con el caso.
El DOJ explicó que la policía realizó una búsqueda en la casa de Zhong en Gainesville, Georgia, el 9 de noviembre de 2021 y “incautó aproximadamente 50,676.17851897 bitcoin, luego valorados en más de $ 3,36 mil millones”, explicando:
Esta incautación fue entonces la incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande de la historia del departamento.
Zhong también tuvo alrededor de 3.500 bitcoins más del intercambio en BTC más de 50.000 bitcoins en efectivo (BCH) que recibió después de la bifurcación de la cadena de bloques de bitcoin en agosto de 2017. Utilizó un intercambio de criptomonedas en el extranjero para la conversión.
junto al BTC incautado en su casa, Zhong comenzó a “entregar voluntariamente bitcoins adicionales al gobierno” a partir de marzo de este año, reveló el Departamento de Justicia, y agregó que “en total, Zhong entregó voluntariamente 1.004,14621836 bitcoins adicionales”.
El gobierno busca la confiscación de “aproximadamente 51.680,32473733 bitcoins”, señaló el Departamento de Justicia. En el momento de escribir, BTC cotiza a $20.641,28, por lo que el monto buscado por el gobierno ronda los $1.070 millones.
Esquema de Zhong para defraudar al mercado de la Ruta de la Seda
Zhong ejecutó un esquema para defraudar al mercado de Silk Road de su dinero y propiedad en septiembre de 2012, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que “pudo retirar muchas veces más bitcoins de Silk Road de lo que había depositado en primera instancia”. Por ejemplo, el Departamento de Justicia detalló que el 19 de septiembre de 2012:
Zhong depositó 500 bitcoins en una billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 bitcoins en rápida sucesión, es decir, en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2000 bitcoins.
El lunes, el gobierno de EE. UU. presentó una orden preliminar de decomiso enmendada en el caso de Estados Unidos contra Ross Ulbricht “buscando decomisar aproximadamente 51 351,89785803 bitcoin rastreables hasta Silk Road, valorados en aproximadamente $3388 817 011,90 en el momento de la incautación”. El fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue condenado en 2015 y actualmente cumple una cadena perpetua doble, más 40 años sin libertad condicional.
El juez de distrito de EE. UU. Paul Gardephe también emitió una orden de decomiso preliminar por consentimiento el viernes para 154.4268793000044 BTC$661,900 en efectivo, 25 monedas Casascius (bitcoin físico) con un valor aproximado de 174 BTC, varios metales y la participación del 80% de Zhong en RE&D Investments LLC, con sede en Memphis. Los metales incautados consistieron en “cuatro barras plateadas de una onza, tres barras doradas de una onza, cuatro barras plateadas de 10 onzas y una moneda dorada”, destacó el Departamento de Justicia.
Tras el anuncio del Departamento de Justicia, algunas personas en las redes sociales comenzaron a notar que uno de los BTC Las direcciones reveladas en un documento judicial coinciden con una publicada por el usuario de Bitcointalk “Loaded”. Investigación Bitmex tuiteó: “En marzo de 2017, el usuario de Bitcointalk ‘Loaded’ firmó un mensaje desde una dirección con 40 000 bitcoins, solicitando hacer un intercambio 1 a 1 por ‘Bitcoin Unlimited’ con Roger Ver. Ahora parece que estos fondos han sido incautados por las autoridades estadounidenses”.
Al comentar sobre la publicación de Bitcointalk de Loaded, el fundador de Bitcoin.com, Ver, declaró: “Según recuerdo, nunca respondió a mis DM sobre hacer la apuesta”.
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