La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India dice que ha congelado 150,22 bitcoins más retenidos en el intercambio de criptomonedas Binance. El congelamiento es parte de una investigación sobre la aplicación de juegos móviles E-nuggets, que fue diseñada para defraudar al público, dijo el ED.
India congela más bitcoins en Binance
La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India anunció el viernes que ha congelado 150,22 bitcoins en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India.
El caso involucra a Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, quien lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-nuggets, que “fue diseñada con el propósito de defraudar [the] público”, describió el ED.
La cuenta oficial de Twitter de ED tuiteó explicando que la agencia investigó una billetera criptográfica y una identificación de usuario en el intercambio de criptomonedas Binance, lo que condujo a la congelación de 150.22 BTC.
El ED detalló más:
Durante la investigación se reveló que se usaron múltiples cuentas (más de 300) para lavar el dinero. Los ingresos también se utilizaron para comprar criptomonedas.
La autoridad explicó que previamente congeló varias criptomonedas en el caso de los E-nuggets. El mes pasado, el ED dijo que congeló 85.91870554 bitcoins en Binance, así como dos tokens criptográficos retenidos en el intercambio criptográfico indio Wazirx: WRX y USDT. Además, 44,5 más BTC posteriormente fueron “incautados y congelados” de los locales residenciales de Romen Agarwal.
Agarwal “participa activamente en transacciones entre/dentro de un país relacionadas con la transferencia de dinero obtenido de forma ilícita dentro y fuera de los países recibido de delincuentes”. Ha sido arrestado y actualmente se encuentra bajo custodia judicial, señaló el ED.
¿Qué opinas sobre el ED congelando más bitcoin en el caso de la aplicación de juegos móviles E-nuggets? Háganos saber en la sección de comentarios.
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