El criptointercambio FTX colapsó después de enfrentar una crisis de liquidez y no recibir un paquete de rescate de $ 9.4 mil millones, lo que obligó al director ejecutivo Sam Bankman-Fried a declararse en bancarrota del Capítulo 11. Los fiscales creen que FTX y su fundador SBF podrían enfrentar cargos criminales por usar fondos de clientes para su otra compañía, Alameda Research. Mientras tanto, los desafíos para los fiscales, como la intención detrás de sus declaraciones y la jurisdicción sobre FTX, con sede en Bahamas.
Desafíos y posibilidades para los fiscales contra FTX, SBF
El estatus extraterritorial de Crypto Exchange FTX y mantener el comercio estadounidense en FTX US impidió que la empresa cumpliera con las estrictas leyes de EE. UU. con respecto al comercio y las inversiones. reportado Wall Street Journal el 14 de noviembre. Sin embargo, los abogados penales creen que FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, podrían enfrentar cargos penales, incluidos fraude o malversación, por usar fondos de clientes para respaldar inversiones de riesgo.
Inicialmente, es probable que los fiscales examinen los informes de fondos de clientes transferidos entre FTX y Alameda Research, según la oficina del fiscal federal de Manhattan que investiga la crisis de FTX. Los tuits de SBF relacionados con el reconocimiento de sus errores respaldan las afirmaciones de los fiscales.
Samson Enzer, exfiscal federal de Manhattan, dijo:
“A lo que se reducirá esto es, ¿hubo mentiras deliberadas para convencer a los depositantes o inversores de que se deshicieran de sus activos? ¿Se hicieron declaraciones que eran falsas, y el autor de esas declaraciones sabía que eran falsas y se hicieron con la intención de engañar al inversionista?
Los fiscales también podrían enfrentarse a SBF con respecto a sus declaraciones de que FTX estaba “bien” y que los activos de los clientes estaban seguros. Sin embargo, se acercó al CEO de Binance, “CZ”, para que lo ayudara con la crisis de liquidez. Posteriormente, borró estos tuits. Además, cualquier esfuerzo por falsificar la acción del mercado a pesar de los problemas en FTX o Alameda podría resultar en responsabilidad penal.
Sin embargo, un desafío para los fiscales con respecto a la jurisdicción sobre FTX con sede en Bahamas aún no está claro. Mientras tanto, el regulador de valores de Bahamas y los investigadores financieros están investigando el colapso de FTX. De hecho, las autoridades estadounidenses pueden investigar las transferencias ilegales y el fraude, así como los correos electrónicos que pasan por el país. El fraude electrónico sigue siendo el cargo más flexible en este caso.
FTT continúa deslizándose hacia abajo
El precio del token FTT (FTT) continuó cayendo después de que FTX se declarara en bancarrota. El precio de FTT se cotiza a $ 1.45, una caída de más del 20% en las últimas 24 horas.
Mientras tanto, el CEO de Binance, “CZ”, aclaró que Binance nunca acortó los tokens FTT. Binance dejó de liquidar tokens FTT después de que SBF lo llamara.
