Durante años, el sector de las criptomonedas ha recibido críticas por albergar estafas que se han traducido en pérdidas masivas para los usuarios, con el colapso del intercambio FTX emergiendo como el último incidente de alto perfil.
En este caso, los nuevos datos destacan el alcance del impacto de las criptoestafas en los usuarios, y los malos jugadores adoptan nuevos medios para defraudar a los inversores desprevenidos. En particular, durante los últimos cinco años, las estafas relacionadas con las criptomonedas han costado a los usuarios más de $20 mil millones, y los estafadores emergen entre los trucos notables utilizados por los estafadores, nuevos datos de la plataforma de análisis criptográfico Cadenaanálisis indica.
Por ejemplo, en 2021, las estafas de criptomonedas resultaron en una pérdida de alrededor de $ 7,7 mil millones, y los tirones de alfombras representaron $ 2,8 mil millones de las pérdidas. En particular, un tirón de alfombra se puede definir como un desarrollador de criptomonedas que abandona un proyecto o token, agota todos los fondos y desaparece.
Principales incidentes de tirones de alfombras
Los incidentes notables incluyen el caso de OneCoin, donde los usuarios perdieron entre $ 4 mil millones y más de $ 15 mil millones. Vale la pena señalar que el incidente no califica completamente para un tirón de alfombra ya que la moneda en cuestión nunca se negoció públicamente ni se descentralizó.
Además, la estafa Thodex de la criptobolsa turca llegó a los titulares en 2021, cuando el fundador de la plataforma se llevó USD 2600 millones en fondos de los inversores. Curiosamente, el propietario de Thodex, Faruk Özer, había alegado que el intercambio fue atacado por un ciberataque. Según informó Finbold, Özer fue detenido en Albania tras su desaparición con fondos pertenecientes a unos 400.000 usuarios.
Otros proyectos que representan pérdidas significativas incluyen AnubisDAO ($ 58 millones), Uranium Finance ($ 50 millones), DeFi100 ($ 32 millones), Meerkat Finance ($ 31 millones), Snowdog DAO ($ 30 millones) y StableMagenet ($ 22 millones).
En otros lugares, en 2021, el mercado también se vio afectado por el tirón de la alfombra de criptomonedas Squid Game (SQUID). El token que hacía referencia a la popular serie coreana Netflix (NASDAQ: NFLX) se desplomó a casi cero en minutos, días después de registrar ganancias significativas.
Al mismo tiempo, el token Ethereum Max (EMAX) también siguió la misma trayectoria perdiendo su valor casi a cero con los reguladores tomando medidas contra algunos de los promotores del activo, incluida la socialité Kim Kardashian.
En general, otros tirones de alfombra han resultado en la pérdida de entre $ 22 y $ 58 millones dejando efectos devastadores en los pequeños usuarios.
Explotación de protocolos DeFi
Además, debido a la naturaleza no regulada de los sectores de criptomonedas, los negocios de criptomonedas que involucran plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) también han sido blanco de estafadores. En consecuencia, más de $ 14 mil millones en transacciones criptográficas durante 2021 se vincularon a actividades ilegítimas.
De hecho, los robos de criptomonedas representaron $3200 millones del monto total en transacciones ilegítimas, y el 72 % del dinero robado se recuperó de los protocolos DeFi.
Vale la pena señalar que las estafas son la razón principal por la que los criptoescépticos presionan para la prohibición total del sector. En esta línea, el vicepresidente de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A), Charlie Munger, denunció recientemente a las criptomonedas como una “mala combinación” de “en parte fraude y en parte engaño” y “una moneda que es buena para los secuestradores”.
