Han surgido informes de que Alameda Research, una empresa hermana de FTX, tenía una participación de 11,5 millones de dólares en un pequeño banco estadounidense. Algunos se preguntan si la intención era eludir el proceso de licencia bancaria.
FTX y Alameda Research se enfrentan a un mayor escrutinio a medida que sale a la luz más información sobre sus transacciones financieras. Alameda, una compañía hermana de FTX, tenía una participación de $11,5 millones en un pequeño banco rural en los EE. UU. El banco se llama Farmington State Bank (FSB) en el estado de Washington y tiene solo tres empleados.
El trato está siendo examinado por múltiples razones. Por un lado, los analistas están examinando qué tan ampliamente FTX sumergió sus dedos en el ecosistema financiero. En segundo lugar, y quizás lo más importante, les preocupa que el intercambio pueda haber utilizado la participación para eludir las leyes de licencias bancarias.
El FSB es uno de los bancos más pequeños de EE. UU. y la participación era más del doble de su valor neto. Se especializó en préstamos agrícolas a los agricultores. Los New York Times reportado que el 85% de los $84 millones en depósitos provenían solo de cuatro cuentas.
La atención se centrará en cómo FTX logró obtener la aprobación para comprar la participación en el banco. El NYT declaró que “los veteranos de la banca dicen que es difícil creer que los reguladores hubieran permitido a sabiendas que FTX obtuviera el control de un banco estadounidense”.
Tácticas de solución nada nuevo para FTX
En el pasado, FTX ha utilizado soluciones alternativas para eludir los procesos de licencia. Adquirió un empresa australiana que ya poseía una licencia llamada IFS Markets. Esto le permitió eludir el proceso regular para obtener una licencia de servicios financieros.
Desde entonces, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones suspendió la licencia para el intercambio en Australia. Según los informes, unos 30.000 australianos son acreedores del intercambio.
FTX también había intentado obtener una licencia en Suiza, amigable con las criptomonedas, pero el regulador Finma rechazado la aplicación. Las razones por las que se negó no se hicieron públicas.
El regulador de Dubái revoca la licencia de FTX
FTX también enfrenta problemas en otras regiones amigables con las criptomonedas. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) suspendió la licencia de FTX cuando el intercambio estaba colapsando. Citó la bancarrota como la razón principal detrás de la revocación.
Las autoridades turcas también están investigando al ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried por fraude y, según se informa, han incautado sus activos. Según los informes, las autoridades de los Estados Unidos también están persiguiendo a Bankman-Fried.
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