- A Informe de Reuters declaró que varias fuentes cercanas a la investigación afirman que hay una deliberación sobre si no presentar cargos contra ejecutivos individuales de Binance, incluido el CEO Changpeng Zhao.
- Otros dentro de las entidades investigadoras, que incluyen la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), se han pronunciado a favor de revisar más evidencia.
- La investigación, que se inició hace casi dos años, llega en un momento precario para la industria, ya que se tambalea por el colapso de FTX.
Binance ha respondido al informe de Reuters, declarando en Twitter, “Reuters se ha vuelto a equivocar. Ahora están atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros”, con un enlace a continuación a una entrada en el blog destacando sus afirmaciones sobre la competencia de su equipo de seguridad.
Según fuentes de Reuters, “las discusiones incluyeron posibles acuerdos de culpabilidad” en relación con los cargos de “transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales”.
Como señala la fuente de noticias, los organismos inversores podrían presentar una acusación contra Binance y los ejecutivos de la empresa, podrían aceptar un acuerdo o no podrían hacerle nada a la empresa. Según los informes, Binance ha argumentado que “un enjuiciamiento penal causaría estragos en un criptomercado que ya se encuentra en una recesión prolongada”.
El intercambio de criptomonedas respondió a la investigación contratando a un exjefe de MLARS, Kendall Day, quien, según se informa, se ha estado reuniendo con funcionarios judiciales y comunicándose con los investigadores.
Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo con un Volumen de negociación de 24 horas de alrededor de $ 10.5 mil millones en el día del informe. Existe una entidad estadounidense separada, Binance.US. La compañía internacional no tiene una sede oficial según el CEO.
