Después de semanas de especulaciones, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó oficialmente cargos penales contra Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo y fundador de FTX. Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas en relación con los cargos de funcionarios estadounidenses.
El fiscal federal Damian Williams publicó en Twitter que la acusación sería revelada el martes por la mañana. Citando a una persona con conocimiento del asunto, el New York Times informa que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han acusado a Bankman-Fried de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
Bankman-Fried fue el único miembro del círculo interno de FTX, que incluía a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex novia de SBF, y cofundador de FTX, Gary Wang, nombrada en la acusación.
Más allá de los cargos del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también se está preparando para presentar mañana su caso contra Bankman-Fried.
Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales”, dijo el funcionario de la SEC, Gurbir Grewal. “La Comisión de Bolsa y Valores ha autorizado por separado cargos relacionados con las violaciones del Sr. Bankman-Fried de nuestras leyes de valores, que se presentará públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York”.
Bankman-Fried estuvo bajo “supervisión” en las Bahamas desde el colapso de FTX en noviembre. Una batalla legal entre los gobiernos de Bahamas y Estados Unidos sobre quién tenía jurisdicción en el caso se desarrollaba en los tribunales. Los cargos de hoy pueden haber finalmente resuelto el debate.
Se esperaba que el ex director ejecutivo caído en desgracia testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. el día después de su arresto, pero rechazó una convocatoria para testificar ante el Comité Bancario del Senado de EE. UU. el miércoles. Es probable que ambas audiencias continúen sin él.
“Me sorprende escuchar que Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas por orden del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, dijo la representante Maxine Waters en un declaración. “El público ha estado esperando ansiosamente recibir estas respuestas bajo juramento ante el Congreso, y el momento de este arresto le niega al público esta oportunidad”.
“Aunque estoy decepcionado de que no podamos tener noticias del Sr. Bankman-Fried mañana, seguimos comprometidos a llegar al fondo de lo que sucedió, y el Comité espera comenzar nuestra investigación escuchando al Sr. John Ray III”. mañana”, concluyó.
A pesar del consejo de sus abogados, Bankman-Fried ha realizado una extensa gira de disculpas por los medios, incluida una entrevista con New York Times el columnista Andrew Ross Sorkin en la cumbre anual DealBook y numerosas sesiones de Twitter Spaces.
Varias agencias han abierto investigaciones sobre FTX y su ex director ejecutivo, incluido el Departamento de Justicia, la SEC, la CFTC y varias agencias reguladoras estatales de EE. UU.
Si es condenado únicamente por fraude electrónico, Bankman-Fried enfrenta hasta veinte años en una prisión federal.
Por separado, los miembros del Congreso llamaron al presidente de la SEC, Gary Gensler, para testificar sobre el manejo y el fracaso de la Comisión de Seguridad e Intercambio para evitar el colapso histórico del intercambio de cifrado FTX.
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