Un juez en las Bahamas rechazó la solicitud de fianza del caído en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, calificando al ex multimillonario como un riesgo de fuga. La decisión se produjo horas después de que Bankman-Fried notificara a los tribunales de las Bahamas que tenía la intención de luchar contra cualquier orden de extradición a EE. UU.
La magistrada jefe de Bahamas, JoyAnn Ferguson-Pratt, negó el martes la petición de Bankman-Fried de ser liberada con una fianza de 250.000 dólares y, en cambio, ordenó que Bankman-Fried fuera enviado al departamento penitenciario del país.
Anteriormente, el equipo legal de Bankman-Fried había declarado en el Tribunal de Primera Instancia de Bahamas que lucharía contra la extradición a los Estados Unidos, en caso de que se solicitara. Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Legales de Bahamas, dijo en un comunicado el lunes que su oficina fue notificada de que Estados Unidos “probablemente solicite su extradición”.
Estados Unidos y Bahamas han tenido una tratado de EXTRADICION vigente desde 1994, que permite a cualquiera de los países extraditar a los acusados por cargos que se considerarían delitos en ambos países y que conllevan penas de cárcel de un año o más. El proceso es típicamente administrativo, sin requisitos ni oportunidad de alegar culpabilidad o inocencia.
Bankman-Fried tiene una audiencia de extradición fijada para el 8 de febrero de 2023.
Bankman-Fried fue arrestado por la policía de las Bahamas el lunes a pedido de las autoridades estadounidenses, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre qué sería del ex director ejecutivo.
En los Estados Unidos, Bankman-Fried enfrenta actualmente cargos penales federales del Departamento de Justicia, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico con clientes y prestamistas; conspiración para cometer fraude de valores y materias primas; lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas.
La Comisión de Bolsa y Valores publicó un comunicado oficial acusación poco después, diciendo que Bankman-Fried orquestó un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX. La agencia dijo que la investigación relacionada con la supuesta mala conducta está en curso.
En una entrevista con la periodista Tiffany Fong el mes pasado, Bankman-Fried dijo que había donado a candidatos demócratas y republicanos. Las donaciones del Partido Republicano, dijo, fueron apoyadas con dinero oscuro para evitar el escrutinio de los medios.
“Bankman-Fried y sus co-conspiradores hicieron millones de dólares en contribuciones políticas financiadas por Alameda Research a candidatos y comités políticos federales antes de las elecciones de 2022”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia. “Para ocultar el hecho de que esas contribuciones se pagaron con fondos de una corporación y para evadir los límites de contribución y los requisitos de informes, Bankman-Fried hizo que las contribuciones se informaran a nombre de los co-conspiradores en lugar del nombre de la verdadera fuente de los fondos.”
En su acusación, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que cada uno de los ocho cargos contra Bankman-Fried conlleva un máximo de 20 años en una prisión federal. Según los fiscales, eso significa que Bankman-Fried enfrenta una sentencia máxima de 115 años si es declarado culpable de todos los cargos.
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