Gregory Coleman, el agente retirado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que estuvo involucrado en los casos del esquema Ponzi de Bernie Madoff y el enjuiciamiento de Jordan Belfort, comúnmente conocido como el ‘Lobo de Wall Street’, ha detallado la mejor manera en que los fiscales pueden manejar la situación de intercambio criptográfico FTX.
Según Coleman, enjuiciar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), es simple, y los investigadores solo necesitan seguir el dinero y tratar la situación como una mala situación comercial. dijo en una entrevista con Fortuna el 21 de diciembre.
“En un caso de delito financiero, el dinero siempre te llevará a los malos”, dijo.
En este caso, el exagente compartió una hipótesis y señaló que los investigadores deben considerar a Alameda Research como una entidad que probablemente no estaba ganando dinero y recibió activos de FTX para cubrir las apuestas. En particular, Alameda Research es una empresa hermana de FTX, ambas fundadas por Bankman-Fried.
‘SBF inocente hasta que se demuestre su culpabilidad’
Con Bankman-Fried extraditado a los Estados Unidos, Coleman también señaló que el exjefe de FTX es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
“[SBF] está comenzando a comprender la gravedad de lo que enfrenta y las posibles ramificaciones. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero los hechos no lucen bien para él”, dijo Coleman.
Curiosamente, Coleman advirtió que los titulares de FTX podrían no recibir parte de su dinero incluso cuando los acreedores trabajen para recuperar los activos. Dijo que la mayor parte del dinero probablemente provendría de la liquidación de activos comprados con los ingresos de FTX.
Según el agente jubilado, si las propiedades se compraron a través de activos digitales, se pueden rastrear. Sin embargo, reconoció que el seguimiento de los activos digitales es un poco complejo.
De hecho, Coleman ayudó a incautar los activos involucrados en el escándalo de Bernie Madoff, el perpetrador del esquema Ponzi individual más grande. Al mismo tiempo, contribuyó a derribar a Belfort, con su seguimiento de las acciones que reveló que el ‘Lobo de Wall Street’ participó en esquemas de “inflar y descargar” que inflaron artificialmente el precio de una acción.
Comparaciones de Madoff, Belfort y SBF
Además, Coleman también comparó los tres casos y señaló que Madoff, Belfort y SBF probablemente lavaron las ganancias de su crimen.
Sin embargo, señaló que el caso de Madoff era un esquema Ponzi, mientras que Bankman-Fried puede equipararse a malversación de fondos y Belfort participó en fraude y manipulación de valores.
Mientras tanto, se espera que SBF enfrente un proceso judicial en los Estados Unidos, con informes que indican que los exejecutivos de FTX están cooperando con las autoridades.
