Los fiscales federales están investigando al mayor criptoexchange Binance y han citado a varios fondos de cobertura como parte de su investigación, según un informe del Washington Post.
Según los informes, la oficina del fiscal estadounidense de Seattle envió citaciones a las empresas de inversión que interactúan con Binance. De acuerdo con la informelos fondos de cobertura estaban obligados a proporcionar registros de su comunicación con la bolsa.
El informe señaló que las citaciones no significan necesariamente que las autoridades quieran presentar cargos contra el intercambio; sin embargo, es una señal de interés federal en las operaciones de la empresa.
Las operaciones de Binance atraen interés regulatorio
Las operaciones de Binance han atraído cada vez más el interés de los reguladores en medio de los eventos recientes en el espacio criptográfico.
En diciembre, surgieron informes de que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. consideraron enjuiciar a Binance. El informe señaló que los funcionarios estaban divididos sobre el curso de acción a tomar contra el intercambio.
Mientras tanto, otro informe indicó que los cárteles de la droga utilizaron el intercambio liderado por Changpeng Zhao para lavar millones de ganancias ilegales.
Según el informe del Washington Post, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el intercambio estaba hablando con todos los reguladores del mundo. Hillmann se negó a comentar si el intercambio estaba bajo alguna investigación en los Estados Unidos.
Binance sigue adelante
Estos escrutinios regulatorios recientemente dieron como resultado un FUD masivo en torno al intercambio. La firma liderada por CZ procesó más de $ 6 mil millones en retiros durante siete días a medida que surgieron dudas sobre su solvencia. Binance parecía haber salido ileso a pesar de las condiciones actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma.
Mientras tanto, varias empresas de criptografía, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., declarado en bancarrota en el año pasado. Más recientemente, la salud financiera del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis ha atraído el interés de los reguladores.
En medio de las luchas de sus rivales en 2022, Binance dicho obtuvo 14 licencias y aumentó su fuerza laboral a más de 7000 personas. El intercambio quiere expandir su negocio a Corea del Sur mediante la adquisición de una empresa local de criptomonedas, Gopax.
Más recientemente, Binance se convirtió en el primer intercambio en entrar la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), -organismo enfocado en impulsar medidas de cumplimiento de sanciones.
Descargo de responsabilidad
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
