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06 de enero de 2023 20:31 UTC
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Aurelien Michel, el fundador de la colección NFT Mutant Ape Planet, fue arrestado esta semana por las autoridades federales por presuntamente orquestar una estafa de “NFT rug pull”. Pero esa puede haber sido solo una de las muchas estafas que Michel logró.
Los datos en cadena sugieren que Michel se llevó millones de dólares de muchos otros fraudes similares, destacado analista de blockchain ZachXBT supuesto viernes.
ZachXBT conectó la dirección de Binance de Michel con cuentas vinculadas a otros dos importantes tiradores de alfombras NFT, Fashion Ape NFT y Crazy Camels.
Los sorteos de alfombras de NFT son esquemas en los que los creadores de un proyecto de NFT venden NFT, a menudo miles de ellos, con falsas promesas de beneficios y utilidad afiliados, solo para abandonar el proyecto (generalmente eliminando Discord, Twitter y otros canales sociales) y acabar con los inversores. fondos.
Eché un vistazo a la dirección CEX de Aurelien nombrada en la denuncia de Mutant Ape Planet
Utilizándolo, puede ver que es probable que también sea un miembro del equipo de $ 1.1 millones @fashionapenft, ya que recibió $ 123 mil de la casa de la moneda.
Y también estuvo en el equipo de Crazy Camels $ 1.6m alfombra pull https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/KcSMQu6aJF
– ZachXBT (@zachxbt) 6 de enero de 2023
Los fundadores de Fashion Ape NFT recaudaron 1,1 millones de dólares de los titulares antes de abandonar el proyecto; Crazy Camels ganó $1.6 millones antes de hacer lo mismo.
El miércoles, agentes federales estadounidenses arrestaron a Michel, un ciudadano francés de 24 años que reside en Dubái, en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York. Los fiscales lo acusaron de conspiración para cometer fraude electrónico por su papel en presuntamente engañar a los titulares de su Mutant Ape Planet NFT.
Esa colección generó $ 2.9 millones antes de que Michel cancelara abruptamente el proyecto, que prometía obsequios a los usuarios, tokens con funciones de participación y colecciones de mercadería. Ninguno de esos beneficios nunca se materializó.
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el DOJ queja contra Michel, revelado ayer en un tribunal federal de Brooklyn, no mencionó la participación de Michel en ningún otro presunto ardid de NFT además de Mutant Ape Planet.
ZachXBT usó información de identificación con respecto a las cuentas de criptomonedas de Michel a las que se hace referencia en la queja del Departamento de Justicia para rastrear la cuenta de Binance del fundador. Esa cuenta estaba vinculada a varios otros proyectos NFT supuestamente fraudulentos.
¿Cómo encontré su dirección CEX?
Bueno, si vas a la queja, se menciona que 356.44 ETH se transfirieron al “intercambio criptográfico 1”, que es “una de las plataformas de intercambio criptográfico más grandes” a partir del 5 de febrero de 2022. pic.twitter.com/t3GhHz7dwq
– ZachXBT (@zachxbt) 6 de enero de 2023
Además, los Camellos Locos sitio webdesde que se eliminó, vincula los perfiles de uno de los cofundadores del proyecto a la cuenta de Instagram de Michel.
ZachXBT cree que la supuesta orquestación de Michel de múltiples estafas de NFT utilizando las mismas cuentas rastreables públicamente indica una falta de temor a represalias o una completa ingenuidad en cuanto a la visibilidad de las transacciones de blockchain.
“Ellos [might] no tengo una comprensión básica de cómo funciona la cadena de bloques”, dijo ZachXBT descifrar“ya que están depositando los fondos en su CEX personal [centralized exchange] cuenta, y comprando caros NFT que alardean en las redes sociales”.
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El Departamento de Justicia alegó en su denuncia contra Michel que el fundador llegó a admitir abiertamente en un canal de Mutant Ape Planet Discord que tenía inversores fuertes.
“Nunca tuvimos la intención de hacer alfombras, pero la comunidad se volvió demasiado tóxica”, supuestamente escribió Michel.
