Los fiscales de los Estados Unidos han incautado activos por valor de casi $ 700 millones, ya sea propiedad de la criptobolsa FTX colapsada o vinculados al fundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, revelaron las autoridades en una presentación judicial el viernes.
Las autoridades federales del Distrito Sur de Nueva York han incautado poco más de 698 millones de dólares en activos vinculados al fundador de criptomonedas caído en desgracia, según el rellenoque fue informado por primera vez por CNBC.
La mayor parte del valor proviene de una pila de acciones que Bankman-Fried compró en Robinhood, la aplicación de comercio de acciones y criptografía, supuestamente utilizando fondos de clientes de FTX robados.
El documento presentado por el fiscal federal Damian Williams detalla las tenencias, con casi 55,3 millones de acciones de Robinhood incautadas el 4 de enero. Al momento de escribir este artículo, las acciones tienen un valor colectivo de alrededor de $ 526 millones. Estaban en manos de Emergent Fidelity Technologies, una empresa fantasma que Bankman-Fried creó con el cofundador de FTX, Gary Wang.
En una declaración jurada de diciembre, Bankman-Fried escribió que él y Wang formaron la nueva empresa, utilizando fondos prestados por la empresa hermana de FTX, Alameda Research, para adquirir acciones en Robinhood Markets Inc. por un total de $546,4 millones. Según los informes, los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para tapar un agujero comercial en el balance de Alameda el verano pasado, antes del eventual colapso del intercambio.
Otros fondos incautados el 4 de enero incluyen $20,7 millones en poder de Emergent en ED&F Man Capital Markets, Inc, y otros $49,9 millones en Farmington State Bank, en poder de FTX Digital Markets. Entre el 11 y el 19 de enero, las autoridades incautaron poco más de $100 millones de los fondos de FTX en Silvergate Bank.
Las presentaciones judiciales de hoy también enumeran tres cuentas mantenidas en el intercambio de criptomonedas rival Binance y su afiliado Binance US. Sin embargo, no se especificó el valor de los activos en esas cuentas.
FTX y Alameda se declararon en bancarrota del Capítulo 11 en noviembre luego de una crisis de liquidez en FTX, con miles de millones de dólares aparentemente desaparecidos del otrora popular intercambio de cifrado. Bankman-Fried ahora enfrenta varios cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) relacionados con sus acciones en las empresas.
El equipo de reestructuración de FTX, dirigido por el nuevo CEO de la compañía, John J. Ray III, dijo la semana pasada que ha recuperado por separado más de $ 5 mil millones en activos de la compañía entre criptomonedas, efectivo e inversiones líquidas en valores.
