El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), podría confiscar activos por valor de hasta $ 700 millones al gobierno de los Estados Unidos, según nuevos documentos judiciales presentados el 20 de enero.
La corte del 20 de enero presentación mostró que los criptoactivos, junto con las acciones y los depósitos fiduciarios en los bancos, podrían estar sujetos a la pérdida.
Según los documentos judiciales, SBF podría perder más de 55 millones de acciones de Robinhood que tienen un valor de alrededor de $ 525 millones al momento de la publicación, y alrededor de $ 171 millones en cuentas bancarias vinculadas a él. Los activos incautados en los bancos incluyen más de $100 millones en cuentas en Silvergate Bank, $20,7 millones en ED&F Man Capital Markets y $50 millones en Moonstone Bank.
Además, las autoridades también incautaron una cantidad no revelada de cuentas en Binance y Binance.US.
El comisionado de la CFTC cuestiona la “diligencia debida” de los capitalistas de riesgo de FTX
En un desarrollo separado, Christy Goldsmith Romero, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), cuestionó las medidas de diligencia debida empleadas por los inversionistas institucionales de FTX.
En un Bloomberg del 21 de enero entrevista, Romero cuestionó la diligencia debida de los capitalistas de riesgo que habían cancelado sus inversiones en la bolsa en quiebra. Según ella, las revelaciones del CEO de FTX, John Ray, sobre la falta de registros y controles financieros internos del intercambio plantean “serias preguntas”.
Ella preguntó si había “algunos conflictos que les impidieran realmente prestar atención a la diligencia debida y los hechos que estaban descubriendo”.
Desde que FTX se declaró en bancarrota en noviembre, al menos tres inversores institucionales como Ontario Teachers’, junto con Temasek, de propiedad de Singapur, y la firma de inversión Sequoia Capital han cancelado sus inversiones en la firma. Cada una de estas empresas afirmó que llevó a cabo una sólida diligencia debida en el intercambio en quiebra.
El token FTX sube
El token nativo FTT de FTX es uno de los activos digitales con mejor desempeño en los últimos siete días. Los datos de CoinMarketCap muestran que el token ha aumentado más del 60% durante este período.
FTT ha aumentado más del 100% en 2023, con el activo cruzando $2 después de caer a $0,82 el 30 de diciembre. El token en conflicto ha disfrutado de un interés renovado luego de la declaración de Ray de que el intercambio podría reiniciarse.
Al cierre de esta edición, el FTT bajó un 1,93% a $2,28.
Descargo de responsabilidad
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
