La Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ, por sus siglas en inglés) ha identificado a 168 empresas acusadas de ejecutar estafas criptográficas o de comercio de divisas fraudulentas en el Reino Unido.
A menudo se contacta a las víctimas de las estafas (a través de las redes sociales, sitios web de citas y Whatsapp) y se las convence de invertir en plataformas de comercio de criptomonedas, 17 de las cuales han sido confirmadas como estafas de “matanza de cerdos”, según el informe de TBIJ.
Las pérdidas suman $ 3.4 millones: no hay señales de recuperación
Las estafas han totalizado aproximadamente $ 3,4 millones (£ 2,8 millones) en pérdidas de víctimas repartidas por el Reino Unido, EE. UU., Canadá, Turquía, Alemania y Polonia.
Según el informe, la mayoría de las 168 empresas identificadas estaban registradas en Londres y tenían al menos un director chino. Las lagunas en el sistema de registro de empresas del Reino Unido contribuyen a la estafa, debido a que se considera que el Reino Unido es un lugar confiable.
Medidas preventivas del gobierno advirtieron.
El gobierno del Reino Unido se comprometió a “ajustar las reglas, incluida la introducción de un requisito para verificar la información proporcionada a Companies House”.
Sin embargo, el investigador de delitos financieros Graham Barrow advirtió que la reforma es un “paso adelante” bienvenido, pero la legislación podría presentar “lagunas importantes”, incluida la ambigüedad en torno a la verificación de identidad “para las personas que utilizan proveedores de servicios de empresas para registrar empresas en su nombre”.
Barrow dijo:
“Sabemos desde hace al menos 20 años que las empresas del Reino Unido se utilizan en estas estafas y que probablemente somos el mayor proveedor mundial de empresas de estafa”.
Barrow describió la inacción del Reino Unido sobre las estafas criptográficas como un “fracaso abyecto”, lo que sugiere que se debe hacer más para prevenir estas actividades fraudulentas, incluida la verificación de la información proporcionada a Companies House.
