La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI) confiscó criptomonedas y artículos de lujo por un valor de $ 260,000 del estafador de phishing de NFT Chase Senecal, también conocido como Terror (HZ), según un documento de decomiso del 4 de febrero.
Las autoridades dijeron que los criptoactivos incautados incluía dos NFT, Bored Ape 9658 y Doodle 3114, valorados en $ 104,856 y $ 116,433, respectivamente. La agencia federal también incautó un reloj Audemars Piguet Royal Oak valuado en $41,000. La operación tuvo lugar el 24 de octubre de 2022.
Cómo la investigación de ZachXBT ayudó al FBI
El FBI se basó en una investigación del detective en cadena ZachXBT para localizar al estafador HZ, quien supuestamente fue responsable de numerosos ataques a varios proyectos de NFT. Estos incluyen sustantivos DAO, JRNY Club, por nombrar algunos.
El estafador llevó a cabo su ataque con un panel de Twitter que adquirió de otro estafador, Cameron Redman.
Además de eso, HZ y otros estafadores también se dirigieron a los servidores Discord de varios proyectos como Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, entre otros.
ZachXBT rastreó a HZ después de que publicó un reloj Audemars Piguet con hielo en Twitter. La investigación de ZachXBT descubrió una dirección relacionada con el estafador y reveló que pagó $47,500 por el reloj.
El 3 de febrero, ZachXBT dijo que estaba “muy feliz” de que su investigación haya ayudado a las autoridades.
Las autoridades intensifican la vigilancia de las criptomonedas
Las agencias federales de EE. UU., como el FBI, han aumentado recientemente su escrutinio del espacio criptográfico. Solo en enero de 2023, las autoridades avanzaron en sus investigaciones sobre el fallido criptoimperio de Sam Bankman-Fried y el pirata informático de Mango Markets, Avraham Eisenberg.
Recientemente, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, prometió llevar a cabo más acciones de cumplimiento contra los proyectos criptográficos que no cumplen. Esto hace eco de los sentimientos de su agencia hermana, la SEC, que ha instado repetidamente a las criptoempresas a registrarse con ella y está en una demanda en curso contra Ripple.
El auge del proyecto NFT falso
Otro criptoinvestigador, Coffezilla, reveló que le pagó al luchador de MMA Dillon Danis $1,000 para promover un proyecto falso de NFT. Danis no les dijo a sus seguidores que le pagaron por la promoción, ni realizó ninguna debida diligencia en el proyecto.
Coffezilla dijo que Danis “publicó [a] copia que literalmente dice SCAM”, y agregó que “todo el proyecto es falso”.
Descargo de responsabilidad
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
