El intercambio de criptomonedas Binance US movió $ 400 millones de su plataforma a una empresa comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, un Reuters informe hoy reclamoscitando documentos.
El efectivo se transfirió en los primeros tres meses de 2021 desde la cuenta de Binance US en Silvergate Bank a Merit Peak Ltd, dijo la agencia de noticias.
Merit Peak Ltd es una empresa comercial poco conocida, supuestamente administrada por Zhao. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo el año pasado que estaba investigando a la empresa.
Binance US es un intercambio de activos digitales para clientes estadounidenses. Es socio del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, pero aparentemente se ejecuta de forma independiente.
Reuters también citó mensajes de texto de ejecutivos de Binance US preocupados por el flujo de fondos. La ex directora ejecutiva de Binance US, Catherine Coley, preguntó sobre las transferencias en ese momento y se refirió a ellas como “inesperadas”, según Reuters. Coley fue destituido sin ceremonias como director ejecutivo de Binance US en abril de 2021, reemplazado por el exjefe de la OCC Brian Brooks—quien dejó la empresa tres meses después.
Ni Binance ni los representantes de Binance en EE. UU. respondieron de inmediato a descifrarLa solicitud de un comentario.
Ayer, Binance dijo que probablemente pagaría multas para resolver las investigaciones de la SEC.
