Binance.US envió aproximadamente USD 404 millones a una empresa administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según un informe del 16 de febrero de Reuters.
Ese informe alega que Binance.US, bajo el nombre de BAM Trading, envió millones de dólares desde una cuenta en Silvergate Bank a una empresa comercial llamada Merit Peak Ltd.
Merit Peak nombra al CEO de Binance, Changpeng Zhao, como su gerente. Se requiere que Binance y Binance.US operen por separado desde 2019. Como tal, las transacciones anteriores implican que Zhao tiene una conexión financiera posiblemente inapropiada con Binance.US.
Reuters llegó a sugerir que las transacciones implican que Binance controla las finanzas de Binance.US. También dijo que Merit Peak era un comerciante en Binance.US y, citando a los reguladores, dijo que la falta de divulgación pública sobre el asunto creó un conflicto de intereses. Sin embargo, Reuters no pudo encontrar el motivo detrás de las transferencias y no pudo determinar si los fondos transferidos pertenecían a clientes de intercambio.
Las transferencias se llevaron a cabo a fines de 2020 y el primer trimestre de 2021. Alrededor de ese tiempo, Catherine Coley, quien anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de Binance.US, abandonó repentinamente la compañía y se apagó en las redes sociales. Reuters dijo hoy que Coley notó las transacciones inusuales y cuestionó a otros empleados de Binance.US sobre el asunto antes de dejar la empresa.
Reuters obtuvo su información de los registros y mensajes bancarios privados de Binance.US. Binance.US no comentó sobre las transacciones, pero dijo a Reuters que había accedido a “información desactualizada”. Binance.US dijo a Reuters que Merit Peak no está utilizando sus servicios comerciales. Reuters dijo que las actividades de Merit Peak cesaron en una fecha desconocida.
La conexión entre Binance.US y Merit Peak ha llamado la atención desde febrero de 2022, cuando se informó que la SEC de EE. UU. estaba investigando a los diversos socios del intercambio. Ese informe dice que la SEC citó por primera vez a Binance.US en 2020.
