El criptoempresario Justin Sun y tres de sus empresas, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc., han sido acusados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por la oferta no registrada y la venta de valores de criptoactivos Tron (TRX) y BitTorrent (BTT).
En un comunicado de prensa oficial publicado el 22 de marzo, la SEC alega que Sun y sus empresas ofrecieron y vendieron TRX y BTT como inversiones a través de múltiples “programas de recompensas” no registrados que dirigían a las partes interesadas a promocionar los tokens en las redes sociales y reclutar a otros para los canales de Telegram y Discord afiliados a Tron.
Además, Sun y sus empresas están acusadas de ofrecer y vender BTT en lanzamientos aéreos mensuales no registrados a inversores que compraron y mantuvieron TRX en billeteras Tron o en plataformas de comercio de criptomonedas participantes.
Ocho famosos imputados
Sun también está acusado de manipular de forma fraudulenta el mercado secundario de TRX a través de un extenso comercio de lavado y orquestar un plan para pagar a celebridades para promocionar TRX y BTT sin revelar su compensación.
Ocho celebridades, incluidas Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) y Aliaune Thiam (Akon) , también fueron acusados de promover ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que fueron compensados por hacerlo.
Además, la investigación de la SEC alega que Sun ordenó a sus empleados que participaran en más de 600 000 operaciones de lavado de TRX entre dos cuentas de plataforma de comercio de criptoactivos que controlaba, con entre 4,5 millones y 7,4 millones de TRX negociadas diariamente.
El comunicado de prensa de la SEC señala que este esquema requería un suministro significativo de TRX, que Sun supuestamente proporcionó. Como se alega, Sun también vendió TRX en el mercado secundario, generando ganancias de $ 31 millones de ofertas y ventas ilegales y no registradas del token.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo:
“Este caso demuestra nuevamente el alto riesgo al que se enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptoactivos sin la debida divulgación”.
Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, agregó:
“Sun y otros utilizaron un viejo libro de jugadas para engañar y dañar a los inversores al ofrecer primero valores sin cumplir con los requisitos de registro y divulgación y luego manipular el mercado para esos mismos valores”.
A excepción de dos de las celebridades acusadas, todas las demás acordaron pagar un total de más de $400,000 en devolución, intereses y multas para resolver los cargos, sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.
