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Binance enfrenta varias acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) que apuntan a irregularidades entre los ejecutivos de la compañía.
Binance usó la función de eliminación automática de Signal
El 27 de marzo, la CFTC presentó cargos contra Binance, el principal intercambio de criptomonedas. Aunque sus cargos sugieren principalmente que Binance fue en contra de las regulaciones para atender a los clientes con sede en los EE. UU., esas acusaciones también describen otras acciones inapropiadas.
En particular, la CFTC destacó el hecho de que los ejecutivos de Binance usaron la aplicación de mensajería Signal para comunicarse. Agregó que la función de eliminación automática de la aplicación permitía a los ejecutivos eliminar registros de discusiones sobre actividades incriminatorias.
El regulador alegó que Binance usó Signal para comunicarse internamente y con los clientes por igual. Específicamente, la CFTC dijo que las discusiones sobre las restricciones de EE. UU. se llevaron a cabo sobre Signal, una práctica que fue “obligada” por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según el ex oficial de cumplimiento de Binance, Samuel Lim.
El oficial de cumplimiento sabía sobre el uso ilegal
La CFTC también destacó los vínculos de Binance con actividades ilegales.
Específicamente, la CFTC dijo que Binance recibió información sobre transacciones vinculadas al grupo terrorista islámico Hamas alrededor de febrero de 2019. Poco después, Lim reconoció el hecho al afirmar en un mensaje que los grupos terroristas a menudo envían “pequeñas sumas” porque se considera que cantidades más grandes ser lavado de dinero.
En 2020, Lim comentó sobre los fondos de usuarios rusos y de otros usuarios, afirmando: “vamos… están aquí por delitos”. Otro ejecutivo dijo: “vemos lo malo, pero cerramos [two] ojos.”
Lim además permitió que un cliente cuyas transacciones estaban vinculadas a actividades ilegales continuara usando Binance con una nueva cuenta. En otro lugar, Lim desaconsejó el cierre de cuentas de alto riesgo, afirmando que “Desvincularse = malo en [Changpeng Zhao]los ojos.
Binance les dijo a los usuarios cómo usar las VPN
Otra sección de la presentación de la CFTC sugiere que Binance les dijo a los clientes cómo eludir sus medidas de geoperimetraje mediante el uso de una red privada virtual (VPN).
Binance dejó de atender a los clientes en los Estados Unidos en 2019, pero poco después publicó una guía de VPN. Aunque la guía se eliminó, la CFTC dijo que una sección de la página informaba a los usuarios que las VPN se pueden usar para “desbloquear sitios que están restringidos”.
El consejo aparentemente fue deliberado: en los registros de conversación, Lim dijo que Changpeng Zhao quería que los usuarios supieran cómo usar una VPN para acceder a Binance. También sugirió que los terceros pueden decirles a los usuarios que accedan a las VPN, aunque Binance no podría hacerlo.
Lim reconoció en otra conversación que cambiar el estado de un usuario de EE. UU. a fuera de EE. UU. es un fraude, pero dijo que Binance puede alentar a los usuarios a usar una cuenta que no sea KYC o VPN.
Binance respondió a estas afirmaciones en una declaración hoy, afirmando que bloquea a los clientes de EE. UU. en función de su proveedor de servicios de telefonía celular, la ubicación de la tarjeta de crédito y los datos KYC, no solo su dirección IP, que es el único bloqueo que una VPN evitaría.
Binance también ha abordado el comercio de empleados en su propia plataforma, pero por lo demás aún no ha abordado la mayoría de las preocupaciones de la CFTC.
