Después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó a Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, a su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, y a su exdirector de cumplimiento, Samuel Lim, por presuntamente violar las reglas comerciales, el jefe del intercambio de criptomonedas no permanecer en silencio ante las acusaciones.
De hecho, la CFTC ha acusado el equipo de Binance de ejecutar un “intercambio ilegal de derivados de activos digitales” con un “programa de cumplimiento ineficaz”, así como una “evasión deliberada” de la ley de los EE. UU. “mientras participa en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial”, a lo que CZ compartió su respuesta el 27 de marzo.
la respuesta de cz
Según su réplica, la demanda civil presentada por el regulador fue “inesperada y decepcionante”, particularmente a la luz de “nuestro trabajo cooperativo con la CFTC durante más de dos años”. Mientras continuaba:
“Después de una revisión inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia”.
Además, CZ abordó los puntos principales de la queja, afirmando que Binance bloqueó a los usuarios de EE. UU. “por nacionalidad (KYC), IP (incluidos los puntos finales de VPN de uso común fuera de los EE. UU.), operador de telefonía móvil, huellas dactilares de dispositivos, depósitos y retiros bancarios, depósitos de blockchain y retiros, números de contenedores de tarjetas de crédito y más”.
El jefe de Binance dijo que la plataforma “no negocia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”, y enfatizó que el equipo necesitaba convertir los ingresos “de vez en cuando para cubrir los gastos en moneda fiduciaria u otras criptomonedas”. además de destacar que tenía “afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos” que son “monitoreados específicamente para que no tengan grandes ganancias”.
Además, aseguró que “Binance está comprometido con la transparencia y la cooperación con los reguladores y las fuerzas del orden (LE), en los EE. UU. y en todo el mundo”, con “más de 750 personas en nuestros equipos de Cumplimiento, muchos con experiencia previa en agencias reguladoras y de aplicación de la ley, ” que incluso han ayudado a los funcionarios estadounidenses en la incautación de activos.
CFTC y criptografía reguladora
En octubre de 2022, la CFTC dijo en un comunicado de prensa que más del 20 % de sus acciones durante el año fiscal estaban relacionadas con las criptomonedas, y la agencia “continuó dedicando recursos significativos a litigar casos complejos y logró varios litigios exitosos”.
Anteriormente, en agosto, su presidente, Rostin Benham, dijo que la agencia estaba lista para asumir la regulación de las criptomonedas en el futuro, después de lo cual dijo que ya había autorizado a su agencia a comenzar a prepararse para convertirse en el principal regulador de criptomonedas bajo el cual Bitcoin (BTC) y otros los activos digitales podrían florecer.
