Luego de una venta de aproximadamente 9,800 BTC a principios de este mes, el gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de vender otros 41,490 BTC relacionados con el caso de Silk Road en cuatro lotes a lo largo de 2023.
Los datos en cadena revelaron que el gobierno transfirió 9.826 Bitcoin el 8 de marzo de 2023, por un valor aproximado de $217 millones, a Coinbase, y 39.175 Bitcoin a otras dos direcciones. Además, los datos de la firma de análisis CryptoQuant sugirieron que las ventas causaron la caída del precio de Bitcoin.
El Bitcoin proviene de activos apoderado por el gobierno de EE. UU. en relación con una represión interinstitucional en Silk Road, un mercado de darknet iniciado por Ross Ulbricht. Sin embargo, según un expediente judicial, las autoridades incautaron aproximadamente 51 351 BTC relacionados con el caso.
El método planeado para distribuir Bitcoin incautado se reveló en un expediente judicial en torno a la sentencia de James Zhong, quien se declaró culpable en noviembre de 2022 de robar alrededor de 50 000 BTC del mercado de la darknet, Silk Road.
Según la presentación, el gobierno vendió 9861 Bitcoin por $215 millones el 14 de marzo de 2023. Además, durante este año calendario, venderá los 41 490 Bitcoin restantes en cuatro lotes.
Un comentarista sugirió que la venta de 9800 Bitcoin hizo que su precio cayera un 10% antes de retroceder unos días después.
Los datos en cadena del 8 de marzo de 2023 revelaron que el gobierno transfirió 9 826 BTC a Coinbase y 39 175 BTC a otras dos direcciones.
El Bitcoin vendido proviene de activos apoderado por el gobierno de los EE. UU. en relación con una represión interinstitucional en Silk Road. Silk Road fue un mercado de darknet iniciado por Ross Ulbricht. Silk Road ofreció artículos ilícitos a cambio de Bitcoin entre 2011 y 2013. Un jurado condenó a Ulbricht a prisión en 2015. Luego fue sentenciado a cadena perpetua.
Silk Road mantendría los fondos destinados a la compra en depósito antes de transferirlos a la dirección de un proveedor. Luego, el vendedor podría indicarle a Silk Road que traslade fondos de los mercados a una dirección alternativa de Bitcoin. Que podría convertirse en moneda fiduciaria u otra criptomoneda.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Zhong creó 140 transacciones que resultaron en el depósito de 50 000 BTC en las nueve cuentas que abrió en Silk Road. Más tarde, las autoridades incautaron aproximadamente 51 351 BTC de Zhong, por un valor aproximado de 1500 millones de dólares al 30 de marzo de 2023.
Funcionario del IRS dice que distribuir las liquidaciones es un procedimiento estándar
Según Jarod Koopman, del Servicio de Impuestos Internos, las agencias estadounidenses involucradas en la incautación y liquidación de criptomonedas no juegan en el mercado. Koopman trabajó en el seguimiento de los flujos de fondos relacionados con la investigación de Silk Road.
“Básicamente te pones en fila para subastarlo. Nunca queremos inundar el mercado con una cantidad tremenda, que luego podría tener un efecto en el componente de precios”, Koopman dijo CNBC.
Los fondos incautados se trasladan a billeteras de hardware configuradas por agentes involucrados en la acción de cumplimiento.
Después de que se incautan los criptoactivos, se liquidan. El Servicio de Alguaciles de los EE. UU. y la Administración de Servicios Generales de los EE. UU. son conjuntamente responsables de liquidar los activos confiscados. Koopman dijo que las ventas generalmente se espacian, como en el caso de Silk Road, para no causar volatilidad.
Después de la liquidación, se toma una decisión sobre el destino de los ingresos. Generalmente al Fondo de Confiscación del Tesoro o al Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia. A partir de ahí, se utilizan para comprar nuevos equipos para la aplicación de la ley o para resarcir a las víctimas.
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