Los agentes del FBI registraron la residencia de Ryan Salame, un exejecutivo de la ya desaparecida bolsa FTX, como parte de su investigación sobre su colapso.
En un informe del jueves, Bloomberg señaló que la agencia posiblemente esté investigando reclamos de donaciones políticas.
¿Cómo los ejecutivos de FTX lideran las donaciones políticas?
De acuerdo con la informeel propósito de la visita del FBI a la casa de Salame en Maryland no está claro.
Dado que el ex co-CEO no ha enfrentado ningún cargo de actividad criminal en el colapso de FTX. Por el contrario, Sam Bankman-Fried enfrentó 12 cargos. Incluía ocho cargos de fraude, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el colapso de FTX.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos anteriores de fraude, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el colapso de la bolsa.
Fuentes del periódico revelaron que el abogado de Salame había proporcionado información relacionada con la actividad de financiación de campañas a los fiscales. Esto fue antes de que se realizara la búsqueda el jueves.
Mientras tanto, otros tres ejecutivos de alto rango de FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research, se declararon culpables de fraude.
Las contribuciones de Salame de $24 millones para apoyar a los candidatos lo han convertido en un importante donante político. Sus donaciones se hicieron principalmente al Partido Republicano, afirma el informe. Se decía que SBF era uno de los mayores donantes políticos de los Estados Unidos. Sus considerables contribuciones financieras se dirigieron principalmente a los candidatos demócratas.
El jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fue otro destacado donante político asociado con el intercambio. Bloomberg subrayó que Singh se declaró culpable de cargos de fraude y financiamiento de campaña en febrero.
Collapse Respaldo monetario afectado
BeInCrypto citó previamente informes de Open Secrets de que Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX contribuyeron con más de $70 millones a campañas políticas. Durante las elecciones estadounidenses de 2021-2022, SBF representó casi $40 millones de esa suma.
Antes de unirse a Alameda en 2019 y a FTX Digital Markets en 2021, Salame trabajaba en Ernst and Young, señala el informe. Cuando FTX comenzó a desmoronarse en noviembre, Salame informó a los reguladores de las Bahamas que es posible que los fondos se hayan mezclado con Alameda Research para ocultar pérdidas financieras, transfiriendo la responsabilidad a Bankman-Fried, Singh y al cofundador de FTX, Gary Wang.
Mientras tanto, FTX permanece en los titulares meses después de su desaparición. De acuerdo a informes, los acreedores de Celsius Network LLC están solicitando la asistencia de un juez de quiebras para revelar las identidades de algunos usuarios de FTX. Esta semana, los abogados de bancarrotas también dieron su consentimiento para la venta de LedgerX. La plataforma de negociación de derivados propiedad de FTX se venderá a M7 Holdings.
Mientras tanto, los informes especifican que Tribe Capital está considerando liderar una ronda de financiación de $ 250 millones para revivir el intercambio en bancarrota. Sin embargo, Anthony Scaramucci de SkyBridge Capital, un ex partidario de FTX, afirmó que es imposible reiniciar el intercambio colapsado.
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