Según los informes, las autoridades estadounidenses están investigando el intercambio de cifrado más grande del mundo para ver si violó o no las sanciones contra Rusia.
Según Bloomberg, el Departamento de Justicia está investigando actualmente a Binance Holdings para ver si los rusos utilizaron el criptointercambio de la empresa para eludir ilegalmente las sanciones económicas.
Según se informa, la investigación aspecto sobre si Binance o los empleados de Binance “infringieron” las sanciones impuestas contra Moscú por su aventurerismo militar en Ucrania, según cinco fuentes que prefirieron no ser nombradas.
Según el informe de Bloomberg, Binance dice que cumple totalmente con todas las sanciones estadounidenses e internacionales.
El intercambio de cifrado le dice a Bloomberg,
“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial”.
El intercambio también dice que su proceso KYC (conozca a su cliente) rivaliza con cualquier cosa en el sistema bancario tradicional, e incluye una divulgación obligatoria de la residencia y los controles de identificación personal.
“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”.
En el transcurso de los últimos años, Binance se ha enfrentado a los reguladores y autoridades de EE. UU. por múltiples acusaciones, muchas de las cuales no tenían fundamento.
A principios de este año, la senadora anticriptomoneda Elizabeth Warren y un grupo de otros funcionarios escribió una carta abierta a Binance solicitando información diversa de la empresa, alegando que se estaba ocultando deliberadamente en humo y espejos para facilitar la actividad ilícita.
Binance respondió más tarde abordando las afirmaciones de los senadores, diciendo que la mayor parte se tomó de informes de medios inexactos.
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