La Unión Europea (UE) está tomando medidas que dificultarán que los delincuentes eviten las regulaciones contra el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
El alcance de las regulaciones se amplió el 16 de mayo para incluir transferencias de criptoactivos después de que el Consejo decidiera que era hora de actualizar las reglas que rigen la información que debe acompañar la transferencia de efectivo.
Esto asegura que las finanzas estén abiertas en los intercambios criptográficos con activos digitales y proporciona a la UE un marco sólido que cumple con los requisitos globales más rigurosos sobre el intercambio de monedas digitales, lo que garantiza que no se utilicen ilícitamente. Elisabeth Svantesson, Ministra de Finanzas de Suecia, declaró:
“La decisión de hoy es una mala noticia para quienes han hecho un mal uso de los criptoactivos para sus actividades ilegales, para eludir las sanciones de la UE o para financiar el terrorismo y la guerra. Hacerlo ya no será posible en Europa sin exposición: es un importante paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero”.
Intercambios criptográficos requeridos para cumplir
Independientemente del valor total de los activos de criptomonedas que se intercambien, los proveedores de servicios de activos de criptomonedas ahora deberán cumplir con las nuevas regulaciones, que establecen que deben recopilar y poner a disposición información específica sobre el remitente y el destinatario de todas las transferencias de activos de criptomonedas que realizan. facilitar.
Esto significa que se pueden rastrear las transferencias de criptomonedas, lo que mejora la capacidad de detectar transacciones potencialmente sospechosas y evita que ocurran dichas transacciones.
La Comisión Europea propuso esta regla el 20 de julio de 2021, como parte de un paquete de legislación más amplio destinado a endurecer las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) en la Unión Europea.
Finalmente, además de eso, el paquete contiene una sugerencia para el establecimiento de un nuevo organismo de la UE para combatir el lavado de fondos. Curiosamente, la semana pasada, Finbold informó que a las autoridades fiscales del Reino Unido también se les otorgaría el poder de incautar las criptomonedas almacenadas en los intercambios.
