El Tesoro de los Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impusieron sanciones a varias entidades vinculadas a Rusia el 19 de mayo.
El Tesoro sanciona nueva dirección criptográfica
La OFAC ha sancionado a varias entidades, incluida Huriya Private FZ LLE, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La firma supuestamente ha lavado dinero y obtenido pasaportes para actores rusos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Las sanciones contra Huriya Private también se extienden al director general de la empresa, el ciudadano irlandés John Desmond Hanafin. El Tesoro sancionó la dirección Tether (USDT) de Hanafin, 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94.
Informes separados de la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic sugieren que la dirección ha recibido más de 4,95 millones de dólares en transacciones de monedas estables.
Huriya Private y Hanafin son solo dos personas nombradas en las últimas sanciones. La OFAC sancionó a cientos de otras personas y entidades para interrumpir las evasiones de control de exportaciones, las finanzas militares y los ingresos energéticos de Rusia.
Otras acciones del Tesoro relacionadas con Rusia
El Tesoro de EE. UU. y la OFAC también han tomado medidas contra otras direcciones de criptomonedas y empresas de criptomonedas relacionadas con Rusia en el pasado.
En septiembre de 2022, la OFAC sancionó varias direcciones criptográficas vinculadas a Task Force Rusich. En abril de 2022, sancionó a la empresa de criptominería BitRiver, así como al mercado ruso de red oscura Hydra, que dependía de las transacciones de Bitcoin.
En febrero de 2023, la agencia sancionó las direcciones de Bitcoin y Ethereum vinculadas al traficante de armas ruso Igor Zimenkov y su hijo, Jonatan Zimenkov.
La agencia también ha sancionado a numerosos actores en otros países, incluidos Corea del Norte y China, así como al mezclador de criptomonedas descentralizado Tornado Cash.
La dirección de Tether del director ejecutivo de Huriya, sancionada por el Tesoro, sobre las conexiones con Rusia apareció primero en CryptoSlate.
