El banco central de los Emiratos Árabes Unidos dijo el miércoles 31 de mayo que ha publicado nuevas instrucciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para que las instituciones financieras las sigan cuando manejen activos virtuales como criptomonedas y tokens no fungibles (NFT).
La nueva directriz aborda los riesgos en los que se puede incurrir al interactuar con activos virtuales y los proveedores de servicios para esos activos, según un Reuters informe del 31 de mayo que hacía referencia a la declaración.
En particular, estos riesgos incluyen los requisitos de diligencia debida para las instituciones financieras autorizadas cuando interactúan con consumidores y contrapartes de activos virtuales.
Dentro de un mes, las regulaciones serán vinculantes para las instituciones financieras como los bancos y las firmas financieras, así como para las casas de cambio, los proveedores de servicios de pago, los proveedores autorizados de hawala y las agencias y corredores de seguros.
Directrices establecidas por el GAFI
El banco dijo que la directriz toma en consideración los requisitos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos se incluyeron en una lista de países que están sujetos a un mayor escrutinio por parte del GAFI. Esta lista se conoce como su lista “gris”. En respuesta, los EAU dijeron que estaban dedicados a cooperar activamente con el GAFI para realizar mejoras.