La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, bajo sospecha de captación ilegal de clientes y participación en lavado de dinero agravado.
Las últimas noticias provienen del diario francés Le Monde se publicó el viernes 16 de junio y el anuncio se produce poco después de que Binance dijera que abandonaría los Países Bajos porque no había podido obtener una licencia que demostrara que la empresa cumple con las normas contra el lavado de dinero (AML) de la nación. .
Además, el intercambio presentó una solicitud para cancelar su registro ante el regulador de valores de Chipre, citando que se estaba concentrando “en menos entidades reguladas en la UE”.
“En Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben adherirse todas las instituciones financieras. Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes”, dijo un portavoz de Binance.
El portavoz agregó:
“No comentaremos sobre los detalles de las investigaciones regulatorias o de aplicación de la ley, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales tras recibir la justificación documentada adecuada”.
Los contratiempos de Binance continúan
La serie de reveses para Binance continúa este mes después de un juicio del 5 de junio de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) para acusar a la empresa de violar las leyes de valores, según se informa, la empresa está siendo investigada.
Francia ordenó a Binance en noviembre de 2021 que se centrara en el cumplimiento de AML antes de expandirse al país. En particular, Binance dijo en mayo de 2022 que se había registrado con el regulador del mercado de Francia y que buscaba crear una sede regional en el país.
En diciembre, un grupo de inversores en criptomonedas en Francia presentó un caso penal contra Binance, acusando al intercambio de engañar al público en general y comercializar sus servicios antes de que se le permitiera legalmente hacerlo.
No estaba claro si esta acusación fue lo que llevó a los fiscales de París a abrir una investigación preliminar sobre el asunto.
