Binance Australia ha sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio, con un enfoque particular en sus antiguas actividades de derivados, según informó Bloomberg el 4 de julio.
Bloomberg informó que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), un regulador integrado para los mercados financieros del país, buscó en varias ubicaciones de Binance Australia el día del informe.
Un portavoz de Binance dijo CryptoSlate,
“Estamos cooperando con las autoridades locales y Binance se enfoca en cumplir con los estándares regulatorios locales para servir a nuestros usuarios en Australia de una manera totalmente compatible”.
La investigación se enfoca en aspectos específicos del negocio local de derivados de la compañía, ahora discontinuado, incluida la clasificación de clientes minoristas y mayoristas.
Si bien se negó a confirmar o negar búsquedas específicas, un portavoz de ASIC reconoció la naturaleza continua de la revisión regulatoria de Binance Australia. Binance, por su parte, enfatizó su compromiso de “cooperar con las autoridades locales” y cumplir con los estándares regulatorios de una “manera totalmente compatible”.
Luego de una revisión realizada por ASIC en abril, se canceló la licencia de derivados de Binance Australia y dejó de ofrecer servicios de comercio de derivados. A principios de febrero, Binance Australia dijo que había cerrado las posiciones de derivados de ciertos usuarios australianos identificados erróneamente como inversores mayoristas.
La empresa perdió por separado la capacidad de procesar transferencias en dólares australianos a través de la red PayID del país, como se informó en mayo. Informes separados de Bloomberg sugieren que el acceso al servicio se suspendió oficialmente el 1 de junio.
De lo contrario, la compañía brinda acceso continuo a su plataforma de comercio de criptos al contado.
Binance enfrenta regulaciones a nivel mundial.
La investigación sobre Binance Australia es parte de una nube regulatoria más amplia que se cierne sobre el gigante de las criptomonedas. El 5 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de malversar los fondos de los clientes, ayudar a los clientes a eludir las restricciones internacionales y violar las normas de valores.
El 16 de junio, se informó que Binance France estaba siendo investigado por las autoridades locales. Los funcionarios franceses estaban investigando la supuesta prestación ilegal de servicios de activos digitales y actos de lavado de dinero con agravantes.
Estos desafíos regulatorios en curso que enfrenta Binance subrayan el creciente escrutinio mundial de la industria de la criptografía.
ACTUALIZACIÓN 11.20 GMT: respuesta de Binance agregada
La publicación que Binance Australia buscó en la investigación de actividades anteriores de derivados apareció primero en CryptoSlate.
