Arkham Intelligence dijo en un tweet fechado 24 de julio que ya se ha pagado la primera de sus recompensas de identificación de billetera criptográfica.
La recompensa relevante se otorgó a un detective en cadena con el identificador ErgoBTC y a un segundo individuo anónimo. Los dos descubrieron evidencia de direcciones propiedad de Terraform Labs y su fundador y ex director ejecutivo Do Kwon.
No está claro si los hallazgos se refieren a las mismas direcciones y si las dos personas compartieron la recompensa. La recompensa valía 9419,2625 ARKM (4941 dólares).
Arkham señaló que las etiquetas relevantes se han agregado a su plataforma de inteligencia, lo que permite a los usuarios rastrear las direcciones que supuestamente están vinculadas a Kwon y Terraform Labs.
Varias otras recompensas siguen listadas en el intercambio de recompensas de Arkham Intelligence. La plataforma enumeró más de 30 recompensas en el momento de su lanzamiento el 19 de julio. En ese momento, esas recompensas valían más de 204 000 ARKM (alrededor de $135 000).
Los hallazgos arrojan luz sobre los fondos de Terra
ErgoBTC observó que Luna Foundation Guard (LFG) afirmó que solo poseía una dirección de Bitcoin con 313 BTC (9,1 millones de dólares) meses después de su quiebra en mayo de 2022.
Sin embargo, según los últimos hallazgos, dice que el proyecto tenía 5292 BTC ($ 154,3 millones) en una dirección que no reveló. En una hoja de cálculo separada, detalló docenas de transacciones relacionadas con esa dirección. Aparentemente, Terra movió fondos hacia y desde OKX, Kucoin y otros intercambios antes de que la dirección finalmente recibiera 5292 BTC.
Los hallazgos de hoy están relacionados con informes anteriores sobre fondos ocultos de Terra. Según los informes, en septiembre de 2022, las autoridades de Corea del Sur pidieron a dos de los intercambios de cifrado anteriores, OKX y Kucoin, que congelaran millones de dólares en Bitcoin que creían que estaban vinculados a Kwon. Kwon luego negó que alguno de sus fondos haya sido congelado.
Todavía está por verse si esta nueva información será citada en procedimientos legales. Kwon enfrenta cargos penales en EE. UU. y Corea del Sur; actualmente cumple una pena de prisión en Montenegro por fraude de pasaporte. Kwon y Terraform Labs también enfrentan cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
La publicación Arkham anuncia el pago de una recompensa de $ 5K a medida que se identifican las direcciones relacionadas con Terra, apareció primero en CryptoSlate.
