En medio de acusaciones de que el colapso ampliamente publicitado del proyecto de moneda estable basado en algoritmos TerraUSD (UST) fue un trabajo interno, la empresa de Do Kwon, Terraform Labs, enfrenta nuevas acusaciones, incluida la de tener suficientes activos en Tether (USDT) y TerraUSD para usarlos en actividades ilícitas.
Por cierto, investigar ha descubierto que Terra Labs tenía cerca de 3600 millones de dólares en USDT y UST que pueden haber sido utilizados para la manipulación de precios o el lavado de dinero en los intercambios de finanzas centralizadas y descentralizadas (DeFi), según un CoinDesk Corea Artículo publicado el 28 de junio.
Durante este estudio, CoinDesk Corea trabajó junto con la empresa de seguridad blockchain Seguridad de Upsala y utilizó técnicas forenses de datos en cadena que les permitieron investigar el colapso de Terra después del incidente del 7 de mayo.
Además de descubrir que el colapso pudo haber sido el resultado de un trabajo interno, realizaron análisis de datos adicionales en la cadena para rastrear el flujo de fondos no revelados por un valor aproximado de $ 3.6 mil millones.
Flujo sospechoso de fondos de Terra Labs
Como explica el artículo, el CEO Do Kwon ha revelado los detalles de utilización de Terra (LUNA), UST y Bitcoin (BTC) a través de su SNS o Terra Foundation. Por ejemplo, en el caso de la desvinculación del UST, la empresa intentará preservar el precio utilizando los fondos que posee.
Sin embargo, al examinar los datos en cadena, los analistas descubrieron que la fuente y el historial de uso no están claros para las billeteras criptográficas que pertenecen o son administradas directamente por Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG).
Los fondos para sobornos que encontraron de esta manera ascendieron a alrededor de $ 3.6 mil millones en UST y USDT. Además de eso, los analistas descubrieron que estos fondos pueden usarse para la manipulación de precios y el lavado de dinero del antiguo LUNA (ahora LUNC) en DeFi y los intercambios centralizados.
El artículo describe el proceso de análisis con gran detalle, y enumera todos los datos en cadena que los investigadores usaron para rastrear el flujo de alrededor de $ 3.6 mil millones en fondos de una fuente desconocida.
Una vez dicho esto, Seguridad de Upsala El CEO Patrick Kim dijo que las autoridades aún necesitaban “verificar los datos internos de los intercambios centralizados como Binance, Coinbase, Huobi y KuCoin”, que se han utilizado para transferir los fondos sospechosos.
