Rosfinmonitoring está realizando cientos de investigaciones sobre casos que involucran criptomonedas, anunció el jefe de la agencia. Cientos de miles de rusos participan en acuerdos criptográficos en el extranjero, también informó el principal regulador al presidente ruso.
Las autoridades rusas inician 20 casos penales vinculados a criptoactivos
El Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación Rusa, también conocido como Rosfinmonitorización, está tratando de desentrañar alrededor de 400 casos en los que están involucradas las criptomonedas. El director de la agencia, Yury Chikhanchin, reveló el número durante una reunión con el presidente Vladimir Putin.
El organismo de control financiero está trabajando en ellos junto con representantes del Ministerio del Interior (MVD) y el Servicio Federal de Seguridad (FSB), señaló el alto funcionario. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ya han iniciado 20 casos penales relacionados con activos digitales, también dijo.
Al comentar sobre el volumen de la facturación de criptomonedas registrada por su departamento, Chikhanchin reconoció que los rusos continúan utilizando activamente plataformas de criptomonedas fuera del país. Él elaboró:
Este fenómeno sigue existiendo. Y solo en dos sitios extranjeros, dos intercambios, varios cientos de miles de ciudadanos rusos participan en transacciones por valor de decenas de miles de millones.
Citado por el medio de criptografía del portal de noticias de negocios ruso RBC, el regulador señaló que no se trata solo de acuerdos o acuerdos de inversión. Yury Chikhanchin está convencido de que algunas de estas transferencias están relacionadas con el crimen.
Según datos oficiales publicados a principios de este año, la cantidad de casos judiciales relacionados con criptomonedas o criptominería en Rusia superó los 1500 en 2021. De ellos, el 62% fueron casos penales, en su mayoría relacionados con el tráfico de drogas. Los números representan un aumento anual del 40 por ciento.
Rusia aún tiene que regular completamente su criptoespacio con una ley “Sobre la moneda digital” que se espera que los legisladores revisen durante la sesión de otoño de la Duma estatal, la cámara baja del parlamento. Si bien la mayoría de las intuiciones en Moscú están de acuerdo en que el rublo debería seguir siendo la única moneda de curso legal en el país, los funcionarios están explorando la opción de permitir criptopagos para pequeños acuerdos en el comercio internacional.
¿Espera que los casos investigados que involucran criptoactivos aumenten o disminuyan después de que Rusia adopte regulaciones integrales? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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