Intercambio de criptomonedas de Coinbase Según los informes, el programa de análisis, Coinbase Tracer, está proporcionando datos de los usuarios a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
De acuerdo a un contrato obtenida por el grupo WatchDog Tech Enquiry, la información incluirá “datos históricos de geo-seguimiento” e historial de transacciones.
El documento, publicado a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, muestra que ICE ahora puede rastrear transacciones realizadas a través de 12 monedas digitales admitidas en la plataforma, incluido Bitcoin (BTC), Etéreo (ETH), Bitcoin efectivo (BCH), XRP (XRP) y amarre (USDT).
Las características analíticas incluyen “Análisis de enlace de salto múltiple para fondos entrantes y salientes”, que otorga a ICE información sobre las transferencias de estas monedas. También incluye “Desmezcla de transacciones y análisis de transacciones blindadas”, cuyo objetivo es frustrar los métodos que algunos usuarios de criptomonedas utilizan para lavar sus fondos u ocultar sus transacciones, por ejemplo, mediante el uso de mezcladores de monedas. Estas características están diseñadas para combatir la actividad ilícita que involucra monedas digitales.
Estos datos se utilizarán para ayudar a Seguridad Nacional a identificar a los criptoinversores y usuarios que han utilizado la plataforma Coinbase. Esto se deriva del acuerdo de tres años previamente conocido entre el intercambio de criptomonedas e ICE.
El acuerdo se cerró en septiembre del año pasado con un valor de hasta casi $ 1,4 millones y es uno de varios contratos adicionales entre el intercambio de cifrado y las organizaciones gubernamentales de EE. UU. En 2020, Coinbase firmó un contrato de cuatro años por un valor de $ 180,000 para proporcionar al Servicio Secreto un software de información transaccional.
El servicio que actualmente se conoce como Coinbase Tracer alguna vez se conoció como Coinbase Analytics. Este servicio también ha sido objeto de críticas en el pasado. En 2019, Coinbase compró la sección de intercambio de Neutrino, la empresa de inteligencia blockchain que inicialmente desarrolló el software. Además, en 2019, un ejecutivo de Coinbase declaró que sus socios estaban “vender datos de clientes a fuentes externas”, planteando preocupaciones de privacidad para la plataforma de intercambio.
