El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos en cuatro casos separados contra el Baller Ape Club. Actualmente está llevando a cabo cuatro casos separados, con seis personas acusadas de diferentes delitos.
Seis personas están siendo acusadas de varios delitos en cuatro casos separados.
El aviso oficial decía que describía los cargos como:
“El esquema de tokens no fungibles (NFT) más grande conocido hasta la fecha, un fondo de inversión fraudulento que supuestamente negociaba en intercambios de criptomonedas, un esquema Ponzi global que involucraba la venta de valores criptográficos no registrados y una oferta inicial de monedas fraudulenta. ”
Los fiscales estadounidenses y otros funcionarios fueron claros acerca de su voluntad de hacer cumplir las acciones sobre las estafas en el criptomercado. Tienen la intención de encontrar y responsabilizar a quienes realizan estafas en el mercado, diciendo:
“Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día, simplemente buscan separar a las personas de su dinero. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales sobre las inversiones tradicionales y modernas”.
Le Anh Tuan de Baller Ape acusado
Con respecto al Baller Ape NFT, el Departamento de Justicia está presentación un caso contra Le Anh Tuan por cargos de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Afirman que Tuan y los co-conspiradores llevaron a cabo un robo de alfombras, lo que condujo a un robo de $ 2.6 millones.
Varias agencias del gobierno de los EE. UU. han aumentado la intensidad con la que han estado examinando el mercado criptográfico. El DOJ es el último en unirse a esta lista, presentando su primer cargo criminal de sanciones criptográficas en mayo de 2022.
La agencia también contrató a un abogado especializado en criptos para ayudar con estos asuntos a mediados de 2021. Unos seis meses después, nombró a un líder del equipo de cumplimiento de las criptomonedas, al igual que cuando el FBI lanzó una unidad de criptografía.
Las autoridades estadounidenses comienzan a tomarse muy en serio el criptomercado, tanto por las implicaciones económicas que tiene como por el uso de los activos en actividades ilícitas. Corea del Norte y su uso de criptografía para financiar su programa de armas, por ejemplo, es una alta prioridad.
Las empresas de cifrado tendrán que ser estrictas con su seguridad para evitar cualquier atención no deseada. OpenSea recientemente usuarios advertidos sobre cómo protegerse después de que un empleado de su proveedor de entrega de correo electrónico hiciera mal uso de los datos del cliente.
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