Los reguladores en Puerto Rico emitieron una orden de cese y desistimiento a un banco propiedad del crítico de bitcoin Peter Schiff, que ha sido objeto de una investigación internacional por evasión de impuestos y lavado de dinero.
La noticia provocó una rápida reacción por parte de algunos miembros de la comunidad bitcoin, quienes aprovecharon la oportunidad para recordarle al antiguo némesis los límites de las finanzas tradicionales mientras se regodeaban de las credenciales resistentes a la censura de BTC.
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico ordenó el cierre de Euro Pacific International Bank, con sede en San Juan, por acusaciones de insolvencia y falta de cumplimiento y controles internos. de acuerdo a al Washington Post.
En 2020, un grupo de autoridades fiscales llamado Joints Chief of Global Tax Enforcement, o J5, comenzó a investigar el banco de Schiff “para poner fin a la presunta facilitación de la evasión de impuestos en el extranjero y el lavado de dinero por parte del banco”.
Los gobiernos de los EE. UU., Australia, el Reino Unido, Canadá y los Países Bajos crearon el J5 en 2018 para combatir los delitos financieros internacionales relacionados con la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
Regulador: Euro Pacific tiene un historial de incumplimiento
“Euro Pacífico tiene una larga historia de incumplimiento”, dijo Natalia Zequeira Díaz, comisionada del regulador de Puerto Rico. citado como diciendo
Agregó que la Oficina “no permitiría ni toleraría que ninguna entidad financiera con una licencia emitida por el gobierno de Puerto Rico opere fuera de la ley o ignore los mandatos claros de las leyes y reglamentos aplicables”.
Según los informes, la orden de cese y desistimiento indicó que Euro Pacific tuvo una pérdida neta de alrededor de $ 751,000 en 2019 y acumuló casi $ 4 millones en pérdidas totales. Agregó que al cierre de 2020, el banco tenía un capital negativo de $1,3 millones:
“Como tal, la entidad se clasifica como insolvente”, indicó la orden. Euro Pacific tuvo una pérdida neta de aproximadamente $ 550,000 durante los primeros tres meses de este año, dijo. Tras la orden, los clientes han perdido el acceso a sus cuentas y se han detenido los retiros.
Peter Schiff niega que el banco sea insolvente
Schiff fundó el Euro Pacific Bank en 2011, estableció filiales en el Caribe y, según se informa, abrió 15.000 cuentas en los dos años posteriores al inicio de operaciones. Seis años después, el banco recibió una licencia en el territorio estadounidense de Puerto Rico y se mudó allí.
Pero los depósitos se han desplomado a $ 150 millones a raíz de la investigación J5 y los clientes se han ido. Escribiendo en Twitter, Schiff denegado el banco era insolvente. “Tiene más que suficiente efectivo disponible para pagar a todos los depositantes en su totalidad mañana”, afirmó, y agregó:
“El banco en sí no tiene deuda. Pero los reguladores no permitirán que nadie retire fondos por el momento. La larga investigación exoneró al banco”.
Anteriormente, Schiff dijo que invirtió $7 millones de su propio dinero en Euro Pacific, pero el regulador de Puerto Rico le dijo que el dinero no formaba parte del capital de la institución.
El economista reveló que negoció un trato para vender el banco a una entidad con sede en Houston por $24 millones, un plan rechazado por el regulador.
“La única explicación es que el IRS y J5 bloquearon la venta, por lo que podrían usar el cierre de mi banco como un ejemplo exitoso de su campaña contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos, a pesar de que su propia investigación demostró que el banco no hizo nada para facilitar ninguna operación financiera. delitos”, se quejó.
El cierre del banco de Schiff invita al ridículo
En los círculos de criptomonedas, Peter Schiff es conocido por sus duras críticas a bitcoin (BTC). En una de sus muchas críticas, el bicho del oro dijo que bitcoin falla como dinero y como reserva de valor porque carecía de utilidad y valor intrínseco.
En reacción al cierre del Euro Pacific Bank, varios miembros de la comunidad bitcoin aprovecharon la oportunidad para burlarse de Schiff por sus comentarios poco caritativos sobre las criptomonedas. También promocionaron las credenciales de bitcoin como una moneda resistente a la censura que puede solucionar problemas de injerencia gubernamental no deseada.
“Los dioses del karma de bitcoin han masacrado el negocio de Peter Schiff”, Max Keiser, un popular defensor de bitcoin, despreciado. “Le dije que comprara bitcoins a $1, $10, $100, $1,000. Ni siquiera pasó 10 minutos estudiándolo. Ahora va a pagar el precio”.
El usuario de Twitter Darshan Ashok gritó: “Este es el castigo que te mereces por todos los gritos sobre BTC”.
“Debería comprar bitcoin abuelo”, dijo otro.
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